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專家名錄
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復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2010-10-12 瀏覽次數：1800次
山西：與金融機構建立反洗錢協作機制
關鍵字：反洗錢
www.spp.cn 2010年10月11日 09:06:44 來源： 檢察日報
本報訊 近日，山西省檢察院與中國人民銀行太原中心支行舉行建立協作配合機制備忘錄簽字儀式。根據備忘錄的規定，雙方協作的內容包括情況通報、情報會商、案件協查、線索移送等，并建立了雙向情況通報、信息快速查詢、辦案督察、案件線索移送和聯合督辦行動等五項制度。案件協查的范圍僅限于由檢察機關直接立案偵查的涉嫌洗錢的職務犯罪及其上游犯罪案件，并明確規定協查資料只用于與洗錢案件有關的偵查、起訴和審判。