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專家名錄
唐朱昌
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嚴(yán)立新
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陳浩然
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李小杰
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童文俊
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張平
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上傳時(shí)間： 2009-07-02      瀏覽次數(shù)：2933次
調(diào)查顯示反洗錢和詐騙成為金融機(jī)構(gòu)優(yōu)先關(guān)注的問(wèn)題

德國(guó) BENSHEIM 2009年6月30日電 /美通社亞洲/

　　企業(yè)機(jī)構(gòu)每年在其合規(guī)計(jì)劃方面投入數(shù)百萬(wàn)美元，但許多高管對(duì)此已經(jīng)灰心喪氣。雖然實(shí)施合規(guī)計(jì)劃成本高昂，但除了能夠有助于通過(guò)年度審計(jì)之外，幾乎看不到任何商業(yè)價(jià)值。

　　是否在合規(guī)方面的投入真的就打了“水漂”？是否有什么方法能夠充分利用這些支出，使你在合規(guī)技術(shù)方面的投入充分發(fā)揮效益？

　　2009年5月，TONBELLER 進(jìn)行了反洗錢與詐騙全球基準(zhǔn)調(diào)查“Mind the Gaps”，就這些問(wèn)題調(diào)查了全球41個(gè)國(guó)家152位首屈一指的合規(guī)專業(yè)人士的看法。

主要調(diào)查結(jié)果包括：
- 僅36%的受訪者表示其所在的企業(yè)機(jī)構(gòu)在整個(gè)組織范圍內(nèi)開展了反詐騙和反洗錢計(jì)劃

- 內(nèi)部詐騙在詐騙犯罪中占31%，已經(jīng)成為企業(yè)優(yōu)先處理的問(wèn)題；這或許是當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)所造成的

- 參加調(diào)查人士中有91%的人稱，不管其所在國(guó)家的法律法規(guī)如何，采用以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的方法能夠帶來(lái)商業(yè)價(jià)值