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2009年10月9日 11點29分  來源：中國金融網  作者：楊峻峰  關鍵詞: 銀行

    為了有效提升了反洗錢工作水平，保障反洗錢工作的順利開展，工商銀行濟寧分行采取多項措施將反洗錢工作落到了實處。

    一、統一認識，強化落實，促進反洗錢工作制度化。反洗錢工作是涉及面廣、專業性強的一項工作，統一認識，加強制度建設是搞好反洗錢工作的前提。因此，該行堅持全面貫徹落實人民銀行、國家監管部門、總行法律、法規和規章制度，嚴格依照上級行文件，針對實際情況，制定切合實際的工作措施。

    二、加強反洗錢教育培訓，提高員工反洗錢意識和業務水平。該行積極開展法制教育和普及反洗錢知識，使經辦人員熟知有關法律規定，自覺地履行反洗錢工作義務。同時，加大反洗錢技能培訓，制定科學合理的培訓計劃，由單純的法規政策培訓，逐步過渡到實務性培訓，切實提高員工的反洗錢技能，進一步提升反洗錢工作水平和工作的積極性。

    三、明確反洗錢崗位責任，細化反洗錢操作流程。該中心要求反洗錢經辦人員，每日登錄反洗錢監控系統，選擇業務種類，對大額交易、可疑交易、交易補錄數據進行信息補錄、甄別，點擊“可疑報告甄別補錄”、“大額報告補錄”、“交易補錄”，對存在異常狀態的交易進行甄別、補錄，要求務必在交易發生后的規定工作日內完成。另外，對反洗錢工作中出現的特殊情況，及時提供相應對策，并及時向有關部門報告。