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2010-08-24 16:43:41  來源：大眾網

    據悉，為認真貫徹落實反洗錢工作要求，工行濰坊諸城支行結合全行各項業務營銷工作，對反洗錢工作進行精心部署、規范行為，采取有效措施抓好反洗錢工作，大力強化了反洗錢制度執行力，取得了明顯的成效。  

    據了解，該行加強宣傳教育，提高反洗錢工作認識。該行根據反洗錢工作規定，充分利用多種形式，組織員工學習反洗錢業務相關制度辦法，規范反洗錢業務操作，提高全員對反洗錢法律法規和反洗錢工作的認識，培養了員工反洗錢責任意識、執行意識和風險意識，營造了良好的反洗錢工作氛圍。

    與此同時，該行規范反洗錢系統的數據處理。該行嚴格執行可疑交易甄別分析、金融機構客戶身份識別與分類情況，做好反洗錢系統數據處理工作，及時處理確認上報可疑交易和大額交易報告，對大額交易和可疑交易業務甄別及時處理，規范操作流程，消除了風險隱患。

    此外，該行落實反洗錢崗位職責。該行為使反洗錢工作職責落實到位，按照反洗錢工作流程逐級劃分職責，使反洗錢各項工作的崗位職責全部落實到人，分解細化到崗，為建立支行反洗錢工作的流程化和業務操作的規范化奠定了堅實基礎。

    該行還強化監督檢查。該行把對反洗錢工作的監督檢查作為重要職責之一，制訂詳細檢查方案，對反洗錢工作進行定期檢查和不定期抽查。通過對柜員業務操作、風險監控系統補錄甄別情況檢查，督促及時整改在檢查中發現的問題，有效地防范了反洗錢工作操作風險。

    同時，該行加大考核力度。該行為貫徹落實反洗錢工作制度，將反洗錢工作進行量化考核，與其他業務指標同布置、同落實、同兌現，充分調動了全行員工做好反洗錢工作的積極性。