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2010年05月23日 09:17:24  來源：國際在線專稿

    國際在線報道 墨西哥部分地區販毒和有組織犯罪活動猖獗,歷來都是“洗錢”犯罪的重災區,墨西哥政府也一直都在出重拳打擊這些不法行為。近日,墨西哥政府又計劃推出一項措施,通過限制在大額交易中現金的使用,以進一步打擊有組織犯罪集團日益猖獗的洗錢活動。

    目前,墨西哥的毒販們仍然主要使用現金進行不法交易。人們經常可以在報紙上看到這樣的消息:“墨西哥警方又逮捕了一名大毒梟,并從其住所繳獲了數百萬美元現金的毒資”。毒販們慢慢地也意識到,在藏匿之處整摞整摞地堆放現金絕不是長久之計,如何把“黑”錢洗成“白”錢便是他們要考慮的問題了。于是,豪華汽車、不動產等相對保值的商品就成為了他們洗錢的目標,許多大毒梟都擁有數輛豪華汽車,并在多個城市的富人區擁有房產。此后,他們會選擇合適的時機把手上的資產變賣,這樣換來的資金自然而然地成為了合法收入。這也是毒販們最熱衷的洗錢方式,而且屢試不爽。

    針對不法分子這種最熱衷的洗錢方式,墨西哥政府決心采取更嚴厲的措施進行打擊。近日,墨西哥內政部長費爾南多·蒙特就表示,在購買汽車、不動產等數額較大的交易中,現金支付應逐步退出歷史舞臺。墨西哥政府支持加強交易過程中的“銀行化”,特別是涉及大額交易。銀行的參與使得監管部門能全面有效地掌握金融市場信息、追蹤資金流向,并判斷交易是否合法。他說,在大額交易的過程中,限制現金交易目的正是要從資金層面上給有組織犯罪集團套上一把枷鎖,讓他們無縫可鉆,從而壓縮他們的生存空間。而真正遵守法律的人并不會在乎是用現金支付還是通過銀行支付,因此這一措施對正常的商業交易活動并不構成消極影響。

    對于蒙特的這一提議,墨西哥商界人士普遍表示支持。墨西哥企業聯合理事會主席馬里奧·桑切斯就表示,這項措施不僅可以有效打擊有組織犯罪集團的洗錢行為,同時還能進一步提高公共金融部門的日常收益。墨西哥工業聯合會主席薩洛蒙·布萊斯伯格認為,這項措施能使銀行在參與打擊有組織犯罪過程中充當一個極具“戰略意義”的角色。他呼吁墨西哥工商界人士行動起來,與銀行方面共同努力建立一種合理雙贏的金融貨幣支付機制,打擊有組織犯罪團伙的洗錢行為。

    但同時也有學者認為,根治目前墨西哥“洗錢”這一頑疾僅僅通過提高大額交易中的銀行化是遠遠不夠的,更需要一系列相關法律法規的配合。在墨西哥,公職人員腐敗現象嚴重,與犯罪團伙沆瀣一氣的情況屢見不鮮。此前,司法部門就查處過多起銀行工作人員與毒販勾結參與洗錢的違法案件。如果這項新措施開始實施,銀行從業者們在未來的“反洗錢”斗爭中將扮演愈發重要的角色,因此,進一步從法律層面約束他們的行為才是墨西哥政府的當務之急。