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2010年7月8日 10：19  來源：中國金融網

    工商銀行江西鷹潭分行緊緊圍繞“打造具有較強創新發展能力的特色二級分行和具有較強市場競爭能力的同業大行”的戰略目標，全面加強經營管理，在全行各項業務經營保持穩健發展的同時，有序推進操作風險管理長效機制建設，認真組織操作風險監測、管理，緊密聯系各項業務操作狀況，積極開展《業務操作指南》學習、培訓、推廣運用工作，各項業務操作人員業務素質得到顯著提高，業務操作日漸規范，業務差錯率大幅降低，防范各類操作風險的能力顯著加強。截至2010年6月30日， 該行各項操作風險得到了較好控制，未發生經濟案件和重大操作風險與差錯事故，沒有發生操作風險導致資金損失的情況，為實現又好又快的持續發展奠定了堅實的基礎。

    一、進一步加強分行操作風險管理委員會的工作。根據全行風險管理發展戰略，該行積極推動操作風險管理體系建設，完善操作風險管理制度及業務流程，實施新的操作風險指標監測，開展操作風險自我評估和情景分析，加強操作風險管理培訓，提高操作風險管理報告質量，督促操作風險委員會各成員單位認真履行操作風險管理職責，促進全行操作風險管理水平的整體提高。

    二、建立健全各項內控工作制度。先后制定了《電子銀行專業、信息科技專業的崗位職責及考核辦法》、《鷹潭分行異地票據貼現業務管理辦法》、《鷹潭分行票據中心崗位責任細則》、《鷹潭分行票據中心票據業務操作規程》、《票據業務重大事項及重要信息報告制度》、《鷹潭分行網點運行風險等級管理辦法》、《鷹潭分行運行人員操作風險積分管理辦法》等制度、辦法，將各崗位的責任落實到人并定期進行考評，獎優罰劣。提高規章制度的執行力，維護規章制度的嚴肅性。

    三、加快推進內控文化建設。為加強內控文化建設，提高合規意識、營造內控氛圍、增強防控能力、實現“三無”目標，鷹潭分行從完善系列管理制度入手，運用業務檢查管理、各類檢查發現問題整改考核、員工違規積分管理和員工違規行為處理等考核管理制度，達到內控綜合管理部門與各網點、各支行、分行各部門以及每位員工內控目標的一致性，將內控評價指標進行分解，落實分行相關部室組（中心）、各支行和營業網點內部控制管理責任，并根據最終評價結果列入機關、支行經營目標績效考核。將考核結果的對應系數調節各考核單位的績效，形成了全行關心內控、重視內控、開展內控管理工作的良好氛圍。

    四、做好檢查監督資源的整合工作。按照《鷹潭分行業務檢查管理辦法》，為切實優化檢查監督資源，有效提高檢查監督效率，鷹潭分行各項檢查都先到監察內控部備案，做到統籌安排、突出重點、相互配合、信息共享、分工明確、職能互補，有效防范和控制各項業務操作風險，使分行各職能管理部門統一檢查方法、提高檢查效率、有效促進整改，使檢查監督工作更加規范化、標準化。

    五、積極做好《業務操作指南》的學習、培訓、推廣應用工作。半年來，鷹潭分行全行中小企業信貸、票據、國際業務、電子銀行、個金、會計業務等六大專業部門及各支行（中心）先后進行了《業務操作指南》的學習、培訓，六大專業部門共編制復習思考資料12份，分行統一組織六大專業操作人員全行性的抽考2次，有近100人次參考，平均成績良好以上。組織《業務操作指南》知識競賽一次。通過深入對《業務操作指南》的學習、培訓、推廣運用，全行各項業務操作人員業務素質得到顯著提高。

    六、認真做好反洗錢各項工作。一是做好反洗錢可疑報告確認工作。嚴格執行總行《反洗錢規定》，認真做好大額交易和可疑交易的錄入、補錄、確認上報等工作。二是組織的反洗錢培訓，進一步提高反洗錢操作技能。三是開展反洗錢專項檢查。為進一步健全反洗錢工作機制，完善內控制度，將反洗錢工作納入了日常監督檢查范圍，分層次、有重點地開展了反洗錢監督和檢查。通過檢查及時發現了反洗錢工作中存在的問題，并進行了有效的整改，提高了反洗錢工作水平。

    七、對重點領域和風險環節進行合規性檢查和審計。加強對重要場所、重要業務、重要環節、重要崗位的排查。，先后針對電子銀行、票據、個金、運管等業務的重要環節、重要部位進行了認真的梳理，將其納入到日常檢查中。對發現的問題及時整改問題，以及時發現并消除風險苗頭，防范于未然。上半年共開展各類合規性檢查和審計項目9項，檢查次數43次，發現各類問題20筆（件），下發整改通知書后反饋已整改筆19（件），整改率95%。