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2010年7月1日 17:02  來源：中國金融網

    6月30日，工行湖南湘西分行認真組織員工參加了總行內控合規部和運行管理部聯合舉辦的全行反洗錢客戶風險分類系統視頻培訓會議。參加培訓的主要人員有分行反洗錢專業小組崗位人員，各支行和網點反洗錢崗位人員。

    這次視頻培訓內容一是總行運行管理部對系統操作實務和系統角色功能進行講解；二是總行反洗錢領導小組辦公室就分類工作開展、分類結果驗證以及盡職調查要求等具體工作進行相關說明。《反洗錢客戶風險分類系統操作實務》講座從系統概述、角色設置、系統功能、風險等級維護流程、需說明的問題等方面，向學員們介紹了反洗錢客戶風險分類系統的設計思路、調整方式、系統角色設計、角色權限、功能模快，重點講述了風險分類操作員、風險分類審批員、風險分類查詢員的工作職責和權限。使參訓員掌握了反洗錢客戶風險等級維護、反洗錢客戶風險等級審批、反洗錢客戶風險等級統計、一二類風險等級客戶明細、反洗錢客戶風險等級調整明細等相關知識內容。總行內控合規部主講的《反洗錢客戶風險等級分類系統管理工作要求》分別對系統背景介紹、操作人員角色分配及工作職責 、用戶風險分類等級驗證及確認工作 、認真開展客戶盡職調查工作，動態管理和維護客戶風險分類 、設置高風險敏感地區參數的說明、認真做好客戶風險分類和盡職調查記錄保存工作、嚴格執行保密規定，防范泄密事件發生等內容進行了詳細介紹和講解。

    本次反洗錢客戶風險分類系統視頻培訓為認真貫徹執行中國人民銀行有關反洗錢客戶風險分類的監管要求，指導各行相關人員熟悉和掌握總行開發投產的反洗錢客戶風險分類系統相關知識，確保按照監管時限要求完成全行客戶系統批量分類工作，減輕一線柜員工作壓力夯實了基礎，為提升全行反洗錢工作效率起到了積極的推動作用。