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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
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武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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2009年10月15日 14:51 來(lái)源：廣州日?qǐng)?bào)
廣州人行稱跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算已無(wú)政策障礙
跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)工作在廣東已開展三個(gè)月，針對(duì)之前企業(yè)反映的備案、出口退稅等政策手續(xù)較為繁雜等問題，人行廣州分行昨日表示，試點(diǎn)管理辦法已建立了一系列便利企業(yè)的措施和制度。另外，海關(guān)和稅務(wù)部門也分別出臺(tái)了相應(yīng)的報(bào)關(guān)和退稅等配套政策，試點(diǎn)企業(yè)辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算已無(wú)政策障礙。
該行還透露，目前，跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)的境內(nèi)地區(qū)為上海市和廣東省的廣州、深圳、珠海和東莞四個(gè)城市，境外區(qū)域范圍暫定為港澳地區(qū)和東盟國(guó)家。在這個(gè)基礎(chǔ)之上，廣西等省區(qū)也在積極申報(bào)進(jìn)入下一批試點(diǎn)地區(qū)，但這還有待國(guó)務(wù)院的批準(zhǔn)。
在跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算可能帶來(lái)違規(guī)資金進(jìn)出的風(fēng)險(xiǎn)上，人行方面稱，一方面要積極推動(dòng)人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算試點(diǎn)，另一方面也要防范資金違規(guī)流入流出，防范洗錢等行為，人行將從四方面嚴(yán)格把握風(fēng)險(xiǎn)，這包括：嚴(yán)格把握試點(diǎn)企業(yè)的選擇，選擇資信良好、國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)豐富，且能夠嚴(yán)格遵守財(cái)稅、商務(wù)、海關(guān)和外匯管理等各項(xiàng)規(guī)定的企業(yè)進(jìn)行試點(diǎn)；對(duì)試點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行總量控制；加強(qiáng)貿(mào)易真實(shí)性審核，采用事后監(jiān)管的方式，確保試點(diǎn)在貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)行，防范經(jīng)常項(xiàng)下和資本項(xiàng)下資金相互混淆；除了通過(guò)現(xiàn)有的反洗錢及人民幣存款賬戶管理制度對(duì)商業(yè)銀行和試點(diǎn)企業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管外，還將建立人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資金與貨物流的按日總量匹配核對(duì)，加大事后檢查力度，形成有效監(jiān)管。