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2010年5月25日 17：04  來源：中國金融網

    工行邢臺分行在大力推進業務發展過程中，堅持依法合規經營，有力促進了反洗錢各項工作穩步、有效進行。

    一、加強反洗錢學習和培訓工作。通過學習《中華人民共和國反洗錢法》、《中國工商銀行反洗錢規定》等有關法律法規和規章制度，使一線員工提高對反洗錢工作重要性的認識，認清當前反洗錢工作的重點和方向。同時，根據業務發展和反洗錢工作形勢，定期或不定期地開展培訓，提高一線操作人員客戶身份識別、可疑交易甄別能力，增強對可疑交易的敏感度，更好地履行反洗錢義務。

    二、加強對大額、可疑資金管理。建立支行大額資金審批、審查管理制度，明確責任，強化控制，尤其是對可疑的資金匯劃加強監測、登記和管理，嚴格遵守銀行制度，做好對客戶信息保密工作，確保萬無一失。

    三、加強監測反饋工作。指定專人負責反洗錢工作的日常監測反饋，按照規定及時上報反洗錢中心，不斷增強工作的主動性，確保反洗錢工作責任落到實處。