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2010年6月7日 10:27  來源：中國金融網

    安康分行以做好反洗錢工作質量日常監測為抓手，加強反洗錢交易報備質量管理，全行反洗錢交易報備成功率達98%，反洗錢系統數據逾期率降至零。

    一是通過CS2002報表信息系統，對各網點反洗錢大額、可疑交易成功率按月進行監測。通過反洗錢系統查詢，對各網點反洗錢交易逾期數據進行日常化監測，對監測結果進行實時通報，提出整改要求。

    二是由分行反洗錢領導小組辦公室牽頭，對轄屬網點在反洗錢系統中查找不到逾期數據問題集中組織分析，尋找解決方法。在做好培訓、指導、監測、督促工作的基礎上，組織相關網點和部門，對反洗錢系統4月30日前查找不到的逾期待補錄大額報告和逾期待補錄明細進行了補錄處理，補錄處理成功率為100%。

    三是嚴把非現場監管信息報告質量關，提高對可疑交易的甄別、分析、審核能力，增強人工甄別的主動性和自覺性，認真執行重大可疑交易專項報告制度，全面提升反洗錢工作報告質量。