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2009-11-03   http://www.wuhai.gov.cn/inforead/readnews.php?class=%E7%BB%BC%E5%90%88%E4%BF%A1%E6%81%AF&subclass=%E4%BB%8A%E6%97%A5%E4%B9%8C%E6%B5%B7&id=667665

    為全面系統了解和掌握平安財保烏海中心支公司的反洗錢工作現狀，及時發現和堵塞管理漏洞與洗錢風險隱患，近日，人行市中心支行對平安財保烏海中心支公司進行了反洗錢現場檢查。目前，現場檢查已進入后續處理階段。

　　在現場檢查中，人行市中心支行重點對平安財保烏海中心支公司2008年1月1日至2009年9月31日時間段的反洗錢組織建設情況、反洗錢內控制度及落實情況、客戶盡職調查和賬戶資料及交易記錄保存情況、可疑交易報告情況、反洗錢機構和崗位設立情況、反洗錢宣傳活動和業務培訓情況等方面進行了檢查。檢查期間，工作組向該單位發出現場檢查事實認定書和取證記錄。

　　目前，人行市中心支行正對該單位現場檢查中發現的問題進行綜合梳理和分析，并在規定時間內完成《現場檢查報告》及《現場檢查意見告知書》等法律文書。

　　通過此次檢查，人行市中心支行掌握了平安財保烏海中心支公司執行反洗錢法律法規的有關情況，以及該單位反洗錢工作現狀和存在問題，為進一步推進轄區內反洗錢監管工作提供了參考。