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2010年7月19日 17點39分  來源：中國金融網

　　今年以來，工商銀行北海分行通過采取“四抓措施”，穩步提升外匯反洗錢操作風險防范能力，進一步防止違法犯罪分子利用銀行國際支付結算進行洗錢，有力維護正常的金融秩序，取得良好效果。

　　首先，該行堅持抓好外匯反洗錢內控制度建設。該行通過不斷強化內部管理機制，認真執行《中國工商銀行北海分行反洗錢實施細則(試行)》、《中國工商銀行北海分行大額交易和可疑交易報告管理實施細則（試行）》等規章制度，不斷優化作業流程，疏通信息渠道，強化系統管理，并利用現代信息技術，創新識別手段，多途徑發現和識別可疑交易，并建立謹慎完善的外匯反洗錢內控制度，將反洗錢內控制度的落實和執行情況納入常規檢查，分層次、有重點地開展外匯反洗錢專項檢查或抽查活動，并把相應的責任逐一分解到營業網點經辦人員，把工作與日常業務綜合考核時把這方面的工作一起，確保各項外匯反洗錢內控制度得到有效落實和執行。

　　其次，該行認真抓好外匯反洗錢崗位人員落實。該行配備熟悉外匯業務處理流程和相關報表系統的操作的工作人員，專職負責外匯反洗錢報表的編制和報送、設立外幣大額和可疑國際結算業務登記簿，對大額和可疑國際結算業務進行逐筆登記、建立反洗錢工作檔案、專卷保管中心所有外匯反洗錢資料，在基層工作中筑好第一道外匯反洗錢防線，從根本上杜絕多報、漏報、錯報、遲報的情況發生，消除在操作方面的風險隱患。

　　再次，該行積極抓好外匯反洗錢宣傳和人員培訓。一方面，在外匯業務專柜擺放外匯反洗錢宣傳資料供客戶取閱，并制作外匯反洗錢宣傳欄，提醒客戶遠離外匯洗錢活動，增強客戶外匯反洗錢意識。另一方面，對反洗錢工作人員進行培訓。通過NOTES內部網、專業會議和黑板報宣傳，組織開展工作人員系統學習外匯反洗錢業務法規和行內相關規定。國際業務反洗錢人員

　　最后，該行強調抓好外匯反洗錢工作日常監控。在日常工作中，該行認真按照外匯業務反洗錢的規定對每筆業務所涉及的客戶進行身份識別，對業務代理人也不例外。尤其對來自高風險地區的外匯匯入款和匯往高風險地區的匯出款，著重對收付款人的調查。對總行下發的黑名單客戶進行整理，特別關注與黑名單客戶有關聯客戶的業務處理，并建立黑名單報警處理系統，一旦發現黑名單客戶，及時的向上級反洗錢主管部門報告。