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2010年04月30日 06:57:00  來源：華龍網-重慶日報(重慶)

    至目前我市以洗錢罪被追究刑責的判例已有7個，列全國之首

    華龍網訊 昨日，來自人民銀行重慶營管部的消息稱，一條職業化、專業化的洗錢鏈條正悄然成型，截至目前，重慶以洗錢罪被追究刑事責任的判例已有7個，在全國20個洗錢罪判例中占30%，名列全國之首。

    “你的電話已欠費2000元，請你立即繳清話費。”也許許多市民，都接到類似的欺詐電話，然而你想像不出，這樣的欺騙，已經形成了一條責任分工明確的洗錢鏈。

    去年我市破獲了一個臺灣洗錢團伙。據悉，詐騙團伙以臺灣人為首，團伙分支部分在泰國等國家撥打詐騙電話，通過電話欺詐群眾，在中國大陸境內組織東莞、沈陽、杭州、桂林等地取款團伙提取贓款后，轉匯入廈門團伙賬戶，再由廈門團伙通過地下錢莊將贓款匯往臺灣。

    該犯罪集團內部分工細致，一部分是在臺灣地區負責組織策劃的幕后指揮組，負責指揮境外打電話。一部分是境外打電話組，專門負責撥打詐騙電話，并通過網絡指定特定的電話號碼顯示在被詐騙人電話上，以“電話欠費”或其他理由，誘騙受害人將款轉入涉案賬戶。此外，一部分專門負責提取贓款、并分別存取不同的賬戶。

    “傳統的洗錢模式顯得無處藏身，一條職業化的犯罪工序得以成型。”人民銀行重慶營管部反洗錢處負責人稱，目前已出現專門提供身份證件、專門代辦銀行賬戶或開卡，以及專門負責存錢取款和幫助“過賬”的犯罪團伙。從職業區分上看，洗錢犯罪活動還出現了專門提供法律咨詢服務以規避法律責任的律師、提供專業支持協調資金劃轉以規避反洗錢對可疑資金的監測的金融從業人員等。比如，重慶一涉黑案中就有一商業銀行高管參與提供洗錢技術支持。

    據重慶營管部有關人士稱，從目前我市已偵破的洗錢犯罪案例看，犯罪分子主要通過以下名義洗錢：利用銀行卡號或銀行賬戶轉移犯罪資金洗錢，有通過購買理財產品和投資收益性保險產品洗錢的，有通過信托方式掩飾非法收入的；有通過黑社會放高利貸洗錢的，有利用他人名義購買不動產洗錢的，有通過虛構交易或虛設股權轉移財產并掩蓋犯罪收益的，有以投資分紅方式掩飾、隱瞞受賄資金的等多種方式洗錢。

    從洗錢渠道來看，通過金融機構洗錢是洗錢犯罪的主要方式，其中銀行、證券、保險、信托等金融機構依然是反洗錢工作的主戰場。特別值得一提的是，為掩飾洗錢目的，犯罪分子在資金交易或財產登記時，基本不以本人名義進行實名開戶、交易或登記，而是借用他人名義進行。

    數據顯示，截至去年底，重慶營管部提交可疑交易報告259份，涉及金額125.9億元人民幣，在協助打黑除惡專項斗爭中發揮了積極作用。

    重慶營業管理部提請廣大市民及金融機構客戶,目前市內相關部門已著手大力打擊反洗錢犯罪，重點是地下錢莊,并對現金交易明顯的行為實施監控。

    重慶營業管理部建議市民:要妥善保管好自己的銀行卡、銀行賬戶、股票賬戶、保險單據、身份證件等相關證件資料，不要輕易交給不熟悉的人或出借給他人使用；不要通過地下錢莊等非正規渠道辦理匯兌業務。