教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
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2010年07月07日 17:07 來源：一財(cái)網(wǎng)
在今天上午舉行的“2010年中國金融機(jī)構(gòu)反洗錢操作實(shí)務(wù)研討會(huì)”上，長期從事經(jīng)濟(jì)偵察工作的上海市警察協(xié)會(huì)副秘書長沈潔在做“嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪的洗錢途徑”報(bào)告時(shí)稱，目前的反洗錢工作繁重，但價(jià)值較高，“開創(chuàng)了各行業(yè)合作起來控制犯罪的局面，結(jié)束了法律部門單打獨(dú)斗的局面”。這位負(fù)責(zé)人稱，目前的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪與洗錢關(guān)系密切，且主要呈現(xiàn)為六大特征。”
這位負(fù)責(zé)人介紹，這六大特征分別是：一，異化升級加快，針對目前的法律與監(jiān)管。二，網(wǎng)絡(luò)利用泛化，信息資源的充分利用。三，專業(yè)分工精細(xì)，市場聯(lián)系的表見共犯。四，犯罪主體多元，犯罪利潤吸引全球與傳統(tǒng)競爭。五，作案跨度拉大，連鎖式或供應(yīng)鏈?zhǔn)降牡赜蚍止ぁＡB強(qiáng)成癮難治，代際傳授和地區(qū)傳播能力增強(qiáng)。
她今天上午稱，就當(dāng)前嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪的主要種類看，主要分金融類、財(cái)稅類和職務(wù)類這三大類。在金融類中，主要包括針對國家與金融機(jī)構(gòu)的假幣、客戶資金與信用卡詐騙；針對民眾的非法集資、非法投資服務(wù)及其詐騙。在財(cái)稅類中，包括虛開增值稅發(fā)票、假發(fā)票和逃稅行為，走私、騙取出口退稅。在職務(wù)類中，包括各類機(jī)構(gòu)中的侵吞、挪用和賄賂。
“目前洗錢的途徑與方式基本可分為跨境洗錢和境內(nèi)洗錢。”她說，在跨境洗錢方面，包括地下錢莊（含其他非法金融公司）、以貨物出口方式和個(gè)別交易。在境內(nèi)洗錢方面，主要包括四類方式，即銀行卡、第三方支付平臺、專業(yè)貼現(xiàn)套現(xiàn)轉(zhuǎn)帳機(jī)構(gòu)和借道服務(wù)型犯罪。
在提升針對洗錢的監(jiān)管有效性方面，這位負(fù)責(zé)人表示，要強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)的自主識別能力、提高相關(guān)分析報(bào)告的情報(bào)價(jià)值。同時(shí)，關(guān)注金融機(jī)構(gòu)營業(yè)大廳的異常客戶、收集保全各類痕跡素材、加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)銀行的異常交易監(jiān)測以及提高可疑交易報(bào)告的時(shí)效性，并提出有針對性指導(dǎo)監(jiān)督的設(shè)想。