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上傳時間: 2010-04-02      瀏覽次數:1793次
閑置銀行卡地下交易盛行 或成詐騙洗錢中轉卡
關鍵字:洗錢

2010年04月02日 07:58  來源:中國廣播網

 

    中廣網北京4月2日消息 據中國之聲《新聞縱橫》7時33分報道,對于持卡一族來說,手頭有幾張閑置的銀行卡是再正常不過的事了。但是值得警惕的是,最近在山東一些地方,出現了一批專門收購閑置銀行卡的人,最高竟能賣到200元一張。為什么閑置銀行卡突然間變身“香餑餑”?是誰在收卡?收去的卡又流向哪里?有什么用途?

 

    閑置卡成“香餑餑”

 

    最近,青島市民高先生碰到一件煩心事,自己在整理房間時發現了多張用自己身份證辦理的銀行借記卡,一些卡長時間不用就成了“睡眠卡”,想去銀行銷戶,又覺得很麻煩。這時,朋友告訴他先不著急銷戶,閑置銀行卡現在可是搶手“商品”。

 

    高先生:我朋友說,網上就有不少求購閑置銀行卡的,按一張50元收購。這樣算來,家里有個十張八張的睡眠卡,賣一賣也能賺個私房錢。

 

    記者在青島一些本地論壇上看到了不少收購閑置銀行卡的帖子,內容大多相似,都是“長期收購閑置銀聯借記卡,開戶行不限,普通卡35元至50元,只要保證是全新,知道名字和密碼,價格從優。”

 

    記者隨即通過網絡聯系到一名收卡人,她表示,自己只是負責代收,還有上家。而收購銀行卡可以有多種用途,有的是用于收藏,有的是網店店主通過刷卡提高信用度,總之閑置的銀行卡市場需求很大。另外,她告訴記者,一個人的身份證可以去多家銀行辦理借記卡,辦十張卡賣出去至少能賺五百塊錢。

 

    售卡人:可開全新賬戶身份證主不知情

 

    記者又在網絡上找到了一個出售閑置銀行卡的店鋪,并撥打了電話。

 

    記者:我想問一下,公司里想用,要10張卡,要5張招商的,5張工商的,行不行?

 

    店鋪人員:可以啊。

 

    記者:招商的5張都要開通網銀,可以嗎?

 

    店鋪人員:可以啊,開通網銀的價錢貴一點。

 

    記者:開通網銀多少錢?

 

    店鋪人員:開通網銀每張要300。

 

    記者:不開通呢?

 

    店鋪人員:不開通的普通卡,150一張。

 

    記者:我們所要的卡是不是都沒有過任何交易記錄的?

 

    店鋪人員:都是全新開戶的,你要是需要的話寫上你們的電話號碼,你可以開通手機銀行啊,短信什么的,你們可以提供手機號,我們幫你開戶的時候加到上面。

 

    記者:我們有密碼,有卡,安全性應該沒有問題吧?

 

    店鋪人員:安全性肯定都是沒問題的,因為這個是身份證是我們買來的,辦這個卡,說句老實話,連他身份證的本人他都不會知道。買來的找人代理辦出來的,是這樣的。

 

    記者:我們要求身份證的主人不知情,這個能做到嗎?

 

    店鋪人員:他肯定不知情啊,這個身份證是買來的,辦這個卡他根本不會知道的。

 

    電話里,售卡人一再向記者保證這些卡是從沒有人使用過的新卡,完全安全可靠,雖然價格可能高點,但是資金在里面絕對安全。這讓記者不禁產生了疑問,如果只是單純為了收藏,根本不必知道密碼,而如果是網店店主通過刷卡來提高信用度,則不必要求是新卡。