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2010年7月8日 10：29  來源：中國金融網

    今年來，工商銀行郴州分行堅持以提升案防制度執行力為抓手，以貫徹落實“兩個責任制”為主線，以深化“掃雷工程”活動為載體，以開展“內控和案防制度執行年”活動為契機，進一步完善各項規章制度，加大案件查防工作力度，制定了一系列的辦法和措施，有效推動了案件防控和綜合治理工作，實現了無經濟案件目標，取得了較好的案防成效。

    一、抓實思想教育，進一步嚴格規范廉潔從業工作。一是注重領導干部廉潔自律教育。在全轄組織學習了胡錦濤同志在中國共產黨第十七屆中央紀律檢查委員會第五次全會上的重要講話；要求各級管理人員嚴格按照中紀委有關廉自律的要求來規范、約束自己的行為。二是落實反腐倡廉警示教育。開展年度集中警示教育活動，組織各級管理人員和員工觀看反腐倡廉政論片《責任與共》，寫心得、談體會，唱響“反腐倡廉，人人有責”，把教育、監督有效納入管理人員年度廉潔從業工作之中。三是高度重視中心組學習。該行黨委每月堅持集中學習一次，認真貫徹學習中央領導和總行、省分行領導重要講話精神。四是認真落實“三項談話”制度。認真執行“主要領導干部監督辦法”，對新提拔的干部及時進行任職談話，對黨員干部在政治思想、履行職責、工作作風、道德品質、廉政勤政等方面存在的苗頭性問題及時進行誡勉談話。五是開展合規操作學習教育。繼續鞏固和擴大“學規定、促合規”、“學規定促發展”、《業務操作指南》等學習活動成果，開展客戶經理廉潔從業教育，提升員工依法合規操作意識。六是執行領導干部年度個人廉潔自律報告制度和重大事項報告制度。

    二、抓實建章建制，進一步健全和完善各項規章制度。制定印發了《2010年貫徹落實“兩個責任制” 的工作意見》、《2010年黨風廉政建設和反腐敗工作的組織領導和責任分工方案》和《2010年治理商業賄賂工作意見》、《執法監察考核辦法》、《責任追究辦法》、《內控合規工作意見》、《運行督導工作方案》、《反洗錢工作意見》、《風險管理報告制度》、《內控管理考核辦法》、《安全保衛檢查方案》、《業績分片包干制度》、《服務價值年服務工作考核辦法》等，通過這些制度的健全和辦法的約束，進一步促進了業務發展、加強了員工思想行為動態管理、提高了執行力，有效控制了操作風險。

    三、抓實三會制度，進一步強化和提升基層機構案防分析質量。制定了《進一步加強和改進全行案防分析會的意見》，安排運行管理、電子銀行等5個專業參加了轄屬一級支行的案防分析會，并及時向市分行案防領導小組辦公室反饋了參會情況。為掌握支行每月內控管理、案件防范、員工思想行為動態分析會落實情況，該行還要求各支行每月初上報當月“三會”情況報告表，較好的保證了分析會質量，有力推進了支行案防工作。

    四、抓實專項治理，進一步推動專項排查和案防風險自查活動。一是開展員工涉賭情況專項排查活動，組織在崗員工簽訂了《中國工商銀行員工遠離賭博承諾書》。二是開展客戶經理違反從業禁令專項整治活動。三是開展各類案防風險自查和審計。先后開展了“六禁一公開”、“貸款炒股和信用卡逾期風險”、“外匯業務風險”、“銀行業從業人員行為準則貫徹落實情況”、“企業社保基金賬戶風險”、“個人金融業務風險”、“上半年案件防范與綜合治理”、《銀行業從業人員道德行為公約》和《銀行業反商業賄賂》貫徹落實情況等自查活動及無貸戶客戶經理業務操作風險、信用卡業務風險專項審計。四是組織執法監察。通過各類自查、專業檢查、審計和執法監察，進一步增強了員工合規操作意識和風險防范能力，業務操作和運營核算質量明顯提高。

    五、抓實風險防控，進一步加大重要風險點的整治力度。一是加強年度重要風險點治理。及時研究制定了《2010年防控治理重要風險點的分工意見》，明確了重要風險點防控治理組織領導、防控治理牽頭部門和協辦部門、日常檢查要點和防控治理要求，市分行相關專業根據分工意見及時制定了治理方案，落實了防控工作的具體崗位和人員。二是明確重點監控崗。三是確定年度案防重點監控行。下達確定2010年案防重點監控行通知，及時制定《郴州分行案防重點監控行管理與實施辦法》，督促被監控行制定整改方案，組織相關專業到被監控行進行督導，促進監控行整改問題。

    六、抓實組織考核，進一步加強內控案防工作的組織推動。一是加強案防工作組織領導。根據人員變動情況，及時調整了市分行黨風廉政建設、案件防范及員工思想行為動態、掃雷工程等領導小組，明確了職責和任務。二是深入開展“內控和案防制度執行年”活動。及時制定活動方案，以此次活動為契機，進一步提升制度執行力，進一步規范業務操作，進一步加強內控案防和風險控制。三是進一步推動“掃雷工程”。將“掃雷工程”列入一把手工程，納入履行案件防范責任制的重要內容，作為行長目標管理考核的重要指標。四是加強員工思想行為管理。五是認真落實案防管理措施和違規責任追究制度。充分運用《合規檢查監督管理系統》、《視頻監控“四定”管理辦法》、“掃雷工程”等案防管理措施，對違規人員及事實納入違規積分管理，對風險突出和案防管理薄弱點納入“掃雷工程”進行重點整治，對嚴重違規問題按照《員工違規行為處理暫行規定》和《責任追究辦法》進行處理，通過案防舉措的落實，有效促進了全行案防工作。