教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
2010-9-25 9:37:59 文章來源：本站原創(chuàng)
為有效預(yù)防商業(yè)賄賂案件的發(fā)生，今年以來，建行邢臺(tái)分行明確查防重點(diǎn)，采取多種措施加大防查力度。
一是加強(qiáng)教育。通過組織到隆堯監(jiān)獄警示教育活動(dòng)，邀請市中級法院法官舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪法律專題講座，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)人員定期廉政談話制度等，進(jìn)一步提高了各級管理人員的法紀(jì)觀念和自律意識。
二是加大排查。對本部前臺(tái)部門開展了一次員工專項(xiàng)行為排查，排查前臺(tái)部門員工是否有利用職權(quán)或事權(quán)向客戶吃、拿、卡、要、報(bào)，或變相向客戶索取好處等易引發(fā)商業(yè)賄賂案件的行為。對20名集中采購評委人員及集中采購管理崗位人員進(jìn)行了行為排查，排查內(nèi)容包括是否遵守大宗采購工作要求，是否遵守自律規(guī)定，在采購實(shí)施過程中是否遵守保密制度和談判紀(jì)律等。
三是強(qiáng)化監(jiān)督。向100家重點(diǎn)客戶、中小企業(yè)客戶、民營企業(yè)客戶發(fā)送了《致建行客戶一封信》，告知客戶員工廉潔從業(yè)的“禁止性規(guī)定”，邀請客戶監(jiān)督；制作了《集中采購監(jiān)督卡》，在卡上申明采購流程、采購紀(jì)律，公布舉報(bào)電話，在采購談判現(xiàn)場，向18家供應(yīng)商發(fā)放了《監(jiān)督卡》，邀請供應(yīng)商監(jiān)督，進(jìn)一步完善了商業(yè)賄賂監(jiān)督聯(lián)防機(jī)制。