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2010年6月11日 8:50  來源：中國金融網

    為進一步提高全行反洗錢工作水平，切實落實反洗錢各項制度，認真做好反洗錢工作，更好地配合人民銀行即將對我行開展的反洗錢檢查。近日，工商銀行江西鷹潭分行組成檢查組，對全行反洗錢工作開展專項檢查。

    一是領導重視，認真組織實施。該行在接到省分行《關于開展反洗錢專項檢查的通知》后,及時召開了會議，成立專項檢查組，并認真組織檢查組成員學習檢查內容和反洗錢相關文件規定。

    二是明確分工，落實檢查責任。檢查組按照省分行《反洗錢專項檢查提綱》的內容，逐項分解落實到每一位檢查人員，并明確各自檢查職責。

    三是抓住重點，認真開展檢查。本次重點檢查內容是：反洗錢機構建設及人員配備、反洗錢崗位履行職責情況、反洗錢內控制度建設、大額及可疑交易數據報送、非現場監管信息報送、重點可疑專報、客戶身份資料和交易記錄保存、存量客戶身份核對工作開展情況、客戶風險等級分類等。檢查過程中注意掌握標準、做到認真檢查，及時發現和查找問題，對檢查中發現的問題，認真分析原因，及時提出整改措施。

    通過檢查，進一步提高員工反洗錢責任意識、加強大額交易和可疑交易報告、認真貫徹執行客戶身份識別制度、加強反洗錢工作培訓與學習、加大反洗錢工作監督檢查力度，認真履行反洗錢法律義務。