教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
2010年3月29日 17:10 來源：中國金融網(wǎng)
近年來，工行銅川分行高度重視反洗錢工作，并通過卓有成效的具體措施不斷強(qiáng)化反洗錢管理工作，推動(dòng)反洗錢工作深入開展。
一是進(jìn)一步完善反洗錢工作機(jī)制，充分發(fā)揮反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組作用，健全完善反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法和反洗錢小組成員操作規(guī)程，建立反洗錢保密、反洗錢協(xié)查管理制度，建立洗錢和恐怖融資事件危機(jī)處理機(jī)制等反洗錢管理制度，加大反洗錢工作監(jiān)督檢查力度，大力推進(jìn)全行反洗錢工作深入開展。
二是進(jìn)一步完善反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)管理體系。加強(qiáng)反洗錢信息系統(tǒng)平臺(tái)和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，建立黑名單檢測(cè)系統(tǒng)和報(bào)告機(jī)制，開展反洗錢客戶信息維護(hù)工作，加強(qiáng)新增客戶開戶管理和存量客戶信息補(bǔ)錄。加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別，落實(shí)客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法和客戶盡職調(diào)查制度。加強(qiáng)可疑交易識(shí)別和監(jiān)控，實(shí)施區(qū)域反洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范重點(diǎn)可疑交易報(bào)告流程。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作培訓(xùn)和宣傳。建立反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)機(jī)制，采取多形式、多渠道等方式開展多層次反洗錢工作人員培訓(xùn)，提高可疑交易的分析和判斷能力，規(guī)范反洗錢工作，提高反洗錢報(bào)告質(zhì)量。