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2010年6月10日 19:06:40  來源：人民網

    人民網·天津視窗6月10日電 天津市東麗支行高度重視反洗錢工作，結合自身實際，不斷創新機制，強化管理，突出“四抓”切實履行反洗錢工作職責，為該行改革與發展提供安全保障。

    一是抓思想認識，切實落實反洗錢工作責任。該行將反洗錢工作列入黨委議事日程，及時調整充實反洗錢機構設置和人員配備。

    二是抓制度建設，構筑反洗錢防線。制定出臺《東麗支行反洗錢工作實施方案》，健全反洗錢信息報告員制度，并根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，建立反洗錢客戶風險等級管理，要求基層一線員工認真落實反洗錢內控制度，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，做好客戶盡職調查工作，確保開戶信息的完整性，嚴禁開立匿名賬戶或假賬戶。

    三是抓監督檢查，提高反洗錢整體合力。支行合規經理、監察保衛部、財會運營部協調配合，全行上下聯動，定期對各營業網點的反洗錢工作落實情況進行監督檢查，重點檢查反洗錢工作的日常管理、客戶身份識別制度執行和反洗錢信息管理系統操作等情況，對存在的問題做到早發現、早應對、早解決。

    四是抓學習宣傳，夯實反洗錢工作基礎。以應知、應會的知識為教育重點，向員工講解《金融及反洗錢規定》、《人民銀行結算賬戶管理辦法》、《中國農業銀行反洗錢客戶風險等級分類管理辦法》等規章制度，通過學習培訓、典型實例教育等增強員工反洗錢意識，使員工熟練掌握反洗錢業務知識、制度規定和反洗錢管理系統操作，切實提高反洗錢工作技能。