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2010年4月2日 15：11  來源：中國金融網

    反洗錢工作，是一項長期而又重要的工作，今年以來，盱眙支行積極采取多項措施,嚴把反洗錢關口，推進反洗錢工作扎實有效深入開展，維護金融秩序,防范金融風險。

    一、積極開展反洗錢工作自查。該行根據上級年度反洗錢業務專項檢查情況通報的要求，對照通報指出的存在問題，對本行反洗錢工作進行自查自糾，舉一反三，總結經驗，改進不足，進一步規范反洗錢監控工作。同時根據人民銀行反洗錢保密工作的通知要求及規定，對網點反洗錢保密工作落實情況進行自查，再次落實反洗錢保密工作的職責，防范反洗錢信息泄密風險。

    二、切實做好客戶身份聯網核查。客戶身份信息聯網核查，是防范金融欺詐，降低銀行經營風險的一項重要手段，該行要求柜面業務人員辦理業務過程中嚴格執行公安部關于切實做好聯網核查公民身份信息工作要求，對辦理新開戶及大額現金業務的客戶進行身份核查，對核查結果有疑義按規定進一步查明才辦理業務，杜絕假身份證辦理業務的風險發生。此外，還組織人力加班加點將多年以來已開戶未識別客戶身份的按要求進行聯網核查，重新識別客戶身份，有信息不符的進一步核查，補齊資料。

    三、抓好業務檢查監督。該行在開展各項反洗錢工作的同時，落實反洗錢的檢查監督工作，組織人員定期和不定期進行反洗錢工作的檢查和指導，并運用反洗錢系統的數據匯總功能，及時了解各網點反洗錢大額及可疑交易報送逾期情況，督促各網點按時報送數據。此外，在應用總行在不斷地完善和升級的反洗錢監控系時，注意匯總和歸集應發現的問題，并及時向上級反饋，并積極配合上級工作調研，結合工作實際提出意見和建議，為不斷完善系統，進一步推進反洗錢工作提供第一手資料。

    四、持續開展反洗錢業務培訓。隨著反洗錢監控系統的升級，反洗錢的內容和要求也斷提高，為適應工作的需要，該行持續開展多種形式的反洗錢學習和宣傳活動，在組織員工學習反洗錢有關文件和規定的同時，增強了員工對反洗錢工作長期性及重要性的認識，努力提高反洗錢的操作技能及識別能力，嚴把反洗錢關口。