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2010年05月12日 09:55:25  來源：南方日報(bào)

    南方日報(bào)訊 東莞市天昇生物科技有限公司（以下簡稱“天昇公司”）曾獲評為東莞市民營科技企業(yè)，該公司2008年5周年慶上，法人代表信誓旦旦宣稱3年內(nèi)公司要上市、發(fā)行股票……不料一年之后，公司就被查出非法集資3100多萬元，其投資的多家公司亦全部停產(chǎn)，2009年6月、7月間，公司3名主要負(fù)責(zé)全部落網(wǎng)。

    這起非法集資案的背后是東莞近200名老年人多年積蓄被騙走，其中被檢察院定為另案處理的副總經(jīng)理鄧國忠一人就拉來900萬元的借款（見本報(bào)4月15日AⅡ01版《東莞查獲一非法集資案 3犯2年吸金3100萬》報(bào)道）。日前，鄧國忠向本報(bào)報(bào)料，他拉來的借款，都來自他的至親，他也是其中一名受害者。而這“副總經(jīng)理”一職，更是天昇公司為了騙取大手筆投資的信心，而虛開的職位。

    一步步陷入天昇公司

    鄧國忠自稱，他踏足天昇公司跟其他近200名老年人受害者一樣，都是受到天昇公司業(yè)務(wù)員的拉攏。

    2007年，天昇公司形成了以陳思聰、黎劍和關(guān)勇3人為主要負(fù)責(zé)人的新格局，公司的經(jīng)營也從賣“沙刺油”等保健品升級為實(shí)業(yè)投資，陳思聰任法人代表。這時(shí)，天昇公司向新老客戶宣稱投資了湖南湘鄉(xiāng)市東旺食品有限公司（以下簡稱“東旺公司”），主要經(jīng)營向香港出口凍豬肉。因?yàn)闁|旺公司規(guī)模大，每天可屠宰生豬2000頭，一個(gè)月的資金周轉(zhuǎn)將近9000萬元，但是東旺公司沒有這么多的資金周轉(zhuǎn)，銀行又不肯貸款，所以希望從社會人士處吸取存款，并許以年利息高達(dá)33%至51%的回報(bào)率。這意味著如果投入1萬元，每月可從天昇公司拿到330至510元不等的月分紅。許多老年人陸續(xù)投入幾十萬元的積蓄，有的則帶著親戚投入200多萬元。

    2008年10月份，鄧國忠的妻子在莞城人民公園晨運(yùn)時(shí)遇到朋友阿萍，當(dāng)時(shí)阿萍已經(jīng)開始在天昇公司投資了，其先后共投入5.5萬元，經(jīng)過幾次交談，鄧國忠對投資東旺公司有了興趣。11月份，鄧國忠夫婦到天昇公司搞活動(dòng)的現(xiàn)場暗訪了幾回，了解到許多老年人投資者對公司的前景很樂觀。鄧國忠心里卻盤算著3件事：東旺公司為什么要來東莞集資？它的出口凍豬肉是否有相關(guān)證書？公司能不能賺到錢？這些問題，陳思聰?shù)热硕家灰蛔鞔?，而且說得頭頭是道，相當(dāng)專業(yè)。鄧先生打消了心里的疑問。

    2008年11中旬，天昇公司舉行了5周年慶，大酬客戶，陳思聰?shù)热诵Q未來3年內(nèi)要將公司做成集團(tuán)，而且要搞上市、發(fā)行股票等等。

    鄧國忠參加了5周年慶，現(xiàn)場看到許多客戶自愿上臺發(fā)言，盛贊天昇公司有發(fā)展前途。但這還足以打消他心里的疑慮，因?yàn)閳?bào)紙上非法集資的案件他也看過不少。他還想看看天昇公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，以確定投資萬全一失。陳思聰拒絕了他的要求，自稱擔(dān)心鄧是競爭對手的探子，提出若其投資20萬元，就能接觸到公司機(jī)密。鄧國忠轉(zhuǎn)念一想也有道理，2008的11月28日就投了20萬元，12月初又追投了20萬元，12月底他拿到1.6萬元分紅。然而，投了40萬元后，鄧先生還是被拒絕查看公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。

    鄧國忠要查看財(cái)務(wù)報(bào)表的謹(jǐn)慎舉動(dòng)引起了陳思聰?shù)热说呐d趣，在他們看來，鄧是個(gè)能拿大錢的主。2008年12月份，陳思聰主動(dòng)向鄧國忠“全盤托出”天昇公司的經(jīng)營困難：天昇公司的主要投資在湖南東旺公司，因?yàn)檠巯沦Y金周轉(zhuǎn)不過來，東旺公司每天都不能飽合生產(chǎn)，這對股東來說是筆不小的損失。陳思聰希望鄧國忠能投資1000萬元，以助東旺公司走出困境。為了打消他的疑慮，陳思聰?shù)热朔Q可以拿公司旗下的天昇大廈的房產(chǎn)證作為抵押。當(dāng)鄧國忠要大廈的房產(chǎn)證時(shí)，陳思聰卻說房產(chǎn)證已經(jīng)抵押給銀行貸款，手上沒有原件，給個(gè)復(fù)印件也沒有意思，鄧只好打消念頭，強(qiáng)迫自己往好的方面想。

    鄧國忠告訴記者，他曾跑到南城看這幢天昇大樓，發(fā)現(xiàn)該樓確實(shí)有該公司的人員在上班。鄧先生感嘆，他后悔當(dāng)時(shí)未仔細(xì)調(diào)查這幢所謂的“天昇大廈”的真正業(yè)主，原來大廈是天昇公司租借的，所謂房產(chǎn)證抵押給銀行自然是騙人的。

    鄧國忠對天昇大樓房產(chǎn)證將信將疑，進(jìn)一步投資也舉棋不定，陳思聰?shù)热擞纸又鴮λ铝艘粍┟退帲簛硖鞎N公司任職經(jīng)理，專門負(fù)責(zé)東旺公司的業(yè)務(wù)。鄧先生覺得這樣比較靠譜，終于答應(yīng)投資1000萬元。

    一個(gè)人被騙走900萬元

    “其實(shí)當(dāng)時(shí)傻傻的。”鄧先生向記者追悔。他立即動(dòng)員了周圍的至親，向他們借錢來投資。2009年1月5日，陳思聰讓鄧國忠任天昇公司的子公司天昇影視的“營運(yùn)總監(jiān)”，負(fù)責(zé)一本《品質(zhì)東莞》雜質(zhì)的出版。陳思聰解釋，先從子公司做起，熟悉整個(gè)公司的業(yè)務(wù)，慢慢再過渡到東旺公司的業(yè)務(wù)。一心想投資東旺公司的鄧國忠也沒有辦法，從進(jìn)入天昇影視的第一天起開始要查看公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，但這個(gè)要求一直受到各種借口的推搪。鄧國忠也沒有立即投錢進(jìn)去。

    鄧國忠告訴記者，這時(shí)陳思聰生氣地說：“你好像是個(gè)騙子，關(guān)勇和黎劍都說你是騙子，你到現(xiàn)在都沒有投錢進(jìn)來。”接下來，陳思聰每天都向他催要錢。

    1月9日，鄧國忠投了15萬元，陳思聰說錢太少了。1月12日，鄧國忠投了250萬元。1月16日，鄧國忠又轉(zhuǎn)賬160多萬元。2009年1月份，鄧國忠共向天昇公司轉(zhuǎn)賬425萬元，卻一分錢分紅都沒有，連每月8000元工資也沒有發(fā)。陳思聰?shù)慕忉屖?，出口到香港的肉款還沒有打回來，另外幾百萬出口退稅也沒有到位，所以公司手頭更緊了，希望鄧國忠追加投資。鄧國忠告訴記者，當(dāng)時(shí)陳思聰還當(dāng)著他的面批評了黎劍和東旺公司的另一名股東文定中，罵他們辦事不牢靠，錢至今還沒有到位。

    2009年2月份，鄧國忠又轉(zhuǎn)帳60多萬元進(jìn)天昇公司的賬戶。3月份，鄧國忠仍沒有得到分紅，陳思聰稱香港方面有900萬的貨款還沒有到位，東旺公司資金不足，正處于閑置生產(chǎn)狀態(tài)，希望鄧先生能與公司抱團(tuán)取暖，想辦法再湊300萬元，以保證東旺公司恢復(fù)出口的信譽(yù)。于是，鄧國忠又向幾名至親商量借錢，4月份，鄧國忠湊了80多萬元給天昇公司。4月16日、18日和21日，鄧國忠再次向天昇公司催要分紅。陳思聰突然告訴他，由于黎劍辦事不力，公司已經(jīng)將他開除，一次性還清黎劍300萬元的股份，所以現(xiàn)在也沒有余錢給他分紅了。

    從種種拖欠跡象來看，天昇公司已經(jīng)將自己的信譽(yù)揮霍一空了，鄧國忠再也坐不住了，起程到湖南東旺公司調(diào)查營運(yùn)情況。在東旺公司，鄧國忠從股東文定中處得到的數(shù)據(jù)里了解到，東旺公司極有可能夸大了運(yùn)營利潤。

    回莞后，鄧國忠向陳思聰匯報(bào)了調(diào)查的情況，還提醒他天昇公司很可能被文定中給騙了。說到這里，鄧國忠向記者長嘆一口氣，稱他被人賣了還在幫人數(shù)錢。也正是鄧國忠的這次存疑，加快了陳思聰潛逃的速度，2009年5月27日端午節(jié)前一天，陳思聰和關(guān)勇就消失了，剩下被陳思聰“開除”的黎劍還能見面。

    是吸存還是詐騙？

    今年4月14日，這起非法集資案在東莞牛山法庭審理。東莞市第一檢察院認(rèn)為，經(jīng)調(diào)查，該近3000萬的借款，被關(guān)勇等人用于返還被害人借款利息，天昇公司日常消費(fèi)、天昇公司員工提成、投資湖南東旺公司、開設(shè)東莞天昇影視文化傳播有限公司等公司以及個(gè)人消費(fèi)等方面。

    檢察院還認(rèn)為，被告人陳思聰、關(guān)勇、黎劍無視國法，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。

    然而，包括鄧國忠在內(nèi)的近200名受害者和辯護(hù)律師卻認(rèn)為，陳思聰?shù)募Y行為是一次徹頭徹尾的詐騙。

    鄧國忠告訴記者，去年他聽說檢察院沒有以詐騙罪起訴，他與律師要求查閱宗卷，由于檢察院未能追查到3000萬元借款的全部去處，鄧國忠在檢察院拍了兩次桌子，結(jié)果被關(guān)進(jìn)監(jiān)獄4個(gè)月。

    受害者為何認(rèn)為陳思聰?shù)?人的行為存在詐騙嫌疑？原來，去年端午節(jié)前陳思聰和關(guān)勇消失后，鄧國忠又多次去東旺公司所在的湖南湘鄉(xiāng)市調(diào)查，才發(fā)現(xiàn)天昇公司從頭到尾只有3個(gè)月時(shí)間參股東旺公司。記者從湘鄉(xiāng)市的工商注冊登記資料上看到：2008年6月4日，東旺公司的股東是東莞市天昇公司和邵某岐，2008年9月9日，股東情況就更改為邵某岐和文定中，并一直沿續(xù)到2009年8月份。這意味著天昇公司早在2008年10月前就不是東旺公司的股東，然而陳思聰?shù)热藚s一直自稱是東旺公司的股東，并向近200名老年人籌款，鄧國忠認(rèn)為是典型的詐騙。 令鄧國忠深感郁悶的另一件事情是，陳思聰稱天昇公司已經(jīng)向東旺公司投資了3000多萬元，但是他在調(diào)查中，文定中向他出示一份只有乙方天昇公司蓋章、甲方東旺公司空缺的《終止合同書》，稱“由于東莞市天昇公司未履行合同上規(guī)定的相關(guān)事宜，至今也尚無資金投入，經(jīng)雙方商議同意，合作合同予以終止”，日期是2008年12月28日。但是天昇公司曾出示的發(fā)票卻表明投資了3000多萬元。天昇公司與東旺公司兩方在投資數(shù)額存在令人驚訝的相反證據(jù)。

    如果文定中的證據(jù)成立的話，那么陳思聰手里的這3000多萬元借款哪里去了？鄧國忠向記者提供了從檢察院宗卷中復(fù)印出來的材料。有的材料顯示，鄧國忠前一天給關(guān)勇轉(zhuǎn)賬，第二天該賬戶就有幾十萬元在某汽車銷售服務(wù)公司被消費(fèi)；有的材料顯示，關(guān)勇的賬戶多次給陳思聰和黎劍的私人賬戶轉(zhuǎn)錢，每筆錢都在十萬元以上，多的有上百萬。

    檢察院稱這3000萬元已經(jīng)被天昇公司揮霍一空，款項(xiàng)無法追回了。但是受害者卻認(rèn)為這些錢是被詐騙走的，而且大部分被陳思聰3人私分了，買車買房，還進(jìn)行了其他投資，受害者認(rèn)為部分借款已經(jīng)變成車和房等物品，只要進(jìn)行拍賣，則還能追回部分損失。