教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
2010年06月15日 來(lái)源：中國(guó)商報(bào)
由公安部、中宣部、中央綜治辦、最高法院、最高檢察院、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)等八部門聯(lián)合開(kāi)展的打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪專項(xiàng)整治行動(dòng)正在進(jìn)行之中：截止到6月初，各地公安機(jī)關(guān)共偵破網(wǎng)絡(luò)賭博刑事案件670余起、抓獲犯罪嫌疑人3430余人，查扣、凍結(jié)涉案賭資近6億元，但網(wǎng)絡(luò)賭博源頭仍未徹底根除，網(wǎng)絡(luò)賭博資金流、信息流仍未得到有效控制。
筆者以為，網(wǎng)絡(luò)賭博至少涉及境內(nèi)、境外、網(wǎng)上、網(wǎng)下四個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，打擊難度之大在預(yù)料之中。而隨著南非世界杯的開(kāi)賽，“賭球分支”的網(wǎng)絡(luò)賭博呈現(xiàn)出急劇爆發(fā)態(tài)勢(shì)在所難免。從“打蛇要打七寸”的角度來(lái)看，當(dāng)前嚴(yán)打網(wǎng)絡(luò)賭博的關(guān)鍵戰(zhàn)役就是要打好“金融戰(zhàn)”。
打擊網(wǎng)絡(luò)賭博和反假幣、反洗錢等行動(dòng)的不同之處在于，能夠獲得的國(guó)際有效合作基本可以忽略不計(jì)，因?yàn)橘€博在一些國(guó)家和地區(qū)不僅是合法產(chǎn)業(yè)，更是支柱產(chǎn)業(yè)，且一些世界賭博集中地的主要目標(biāo)已明確鎖定為境內(nèi)沒(méi)有“合法賭博競(jìng)爭(zhēng)者”的中國(guó)內(nèi)地人群。環(huán)顧中國(guó)周邊，一張從俄羅斯、日本、韓國(guó)、朝鮮、泰國(guó)、緬甸、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、印尼等國(guó)到澳大利亞及歐美的龐大“境外賭博網(wǎng)”正在迅速“包圍”中國(guó)，而且這還不包括香港、澳門、臺(tái)灣在內(nèi)對(duì)內(nèi)地影響巨大的“華人賭博網(wǎng)絡(luò)”，再加之公海賭船、網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)等靈活的賭博生態(tài)，中國(guó)面臨的反賭博環(huán)境異常惡劣。
網(wǎng)絡(luò)賭博較之傳統(tǒng)賭博的最大特點(diǎn)，就是網(wǎng)絡(luò)的便捷、隱蔽特征使賭資支付呈現(xiàn)出電子化程度高、賭資數(shù)額巨大、賭資運(yùn)轉(zhuǎn)速度快等傾向，因此通過(guò)資金流來(lái)查處圍堵是最直接有效的辦法。我國(guó)自2003年3月1日起就正式實(shí)施了《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，對(duì)外匯交易中存在的金額、頻率、來(lái)源、流向和用途等有異常特征的交易行為進(jìn)行報(bào)告和監(jiān)控均有相應(yīng)規(guī)定，基于集團(tuán)化、規(guī)模化的大型賭博網(wǎng)絡(luò)幕后的莊家都是境外賭博集團(tuán)的現(xiàn)實(shí)，其國(guó)內(nèi)的“分支機(jī)構(gòu)”無(wú)論怎么運(yùn)作，最終都是要在境內(nèi)、境外之間的“資金流”口子上進(jìn)行“對(duì)接”轉(zhuǎn)移資金的，如何“鎖定”進(jìn)行該資金流運(yùn)作過(guò)程的地下錢莊是成功打擊的前提。
在國(guó)內(nèi)和小型化網(wǎng)絡(luò)賭博的層面，加強(qiáng)非金融機(jī)構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)、固定電話、手機(jī)等第三方支付清算也很關(guān)鍵。當(dāng)前中國(guó)的第三方支付處于“魚龍混雜”和強(qiáng)度無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，在這樣的背景之下，第三方支付中的大額交易、可疑交易、客戶認(rèn)知和了解、合謀規(guī)避監(jiān)管、利用網(wǎng)上商戶的“殼”行賭資交易之“實(shí)”等問(wèn)題重重，均是打擊網(wǎng)絡(luò)賭博的現(xiàn)實(shí)障礙。
由此可見(jiàn)，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博的攻堅(jiān)戰(zhàn)場(chǎng)在金融領(lǐng)域，這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)能否有效掌控決定著打擊的最終實(shí)效。