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2010年06月30日 09:38  來源：中新網

    中新網6月30日電 據意大利《歐聯通訊社》報道，意大利一項針對華人向祖籍國匯款的全國性掃蕩華人犯罪團伙的行動于當地時間28日展開。意大利警方出動1000多名警員，對托斯卡那、艾米利亞-羅馬涅、威尼托、倫巴第、拉齊奧、巴勒莫、皮埃蒙特、坎帕尼亞、西西里9個大區進行了全方位的搜捕。行動中警方拘捕了17名華人和7名意大利人，查封了73家公司和181處房產、166輛豪華汽車，涉案的130多名華人將繼續接受警方調查，涉案資金高達27億歐元。

    普拉托和佛羅倫薩是此次警方行動的重點。28日上午，三架警用直升指揮機不停地在普拉托上空盤旋，數百名警員同時出動在早已布控的華人企業。普拉托華人經營的匯款公司悉數被關閉，曾在匯款公司進行過大額匯款的華人企業厄運難逃，受此案牽連，僅普拉托一地已有20余家大型華人企業遭到當局查封。

    華人向祖籍國匯款一直是社會的敏感話題

    由于東西方消費觀念的不同，生活在海外的華人總是喜歡把省吃儉用省下來的錢寄回家鄉，或購房或置業，這一點讓西方人難以接受和理解。西方人的消費觀念是，賺來的錢馬上消費，沒錢去借錢，先消費再賺錢還賬。正是由于這種意識上的差異，華人向祖籍國匯款一直受到當地政府的高度關注。

    根據意大利銀行2009年的統計數據，普拉托向中國的匯款一直呈遞增趨勢，2009年增加了24.5%，達到4.64 億歐元。普拉托市長羅伯特-切尼曾表示，華人匯出的這筆錢是從哪里來的？很值得當局引起重視。政府應采取措施阻止這些錢外流，這一現象十分危險，其社會危害不能低估。

    羅伯特-切尼還強調，華人每年匯往中國的錢，相當于普拉托國民生產總值的7%。占全意大利國民生產總值的0.4%。如今，每天從普拉托寄往中國匯款已經達到120萬歐元，其中不排除大量的灰色收入。

    普拉托市工業聯合會主席里卡多-馬利尼多次在公開場合表示，很多華人企業存在著非法或地下交易的問題，普拉托有近4000家華人企業，4萬名合法與非法工人，每年20億歐元的銷售額，保守地說有一半是地下交易。這種局面足以說明華人的資金來源和采取非常措施的必要。

    “灰色經濟”為華人社會引來禍端

    普拉托是意大利華人社會的一個縮影，也是華人在最為集中的地區，普拉托究竟有多少華人，官方至今沒有確切的統計數字。根據普拉托華人企業的注冊數量，官方往往將華人的數量估計為5萬人左右。普拉托的華人數量無法統計的原因有很多因素，意大利異地戶籍和居留允許到它地經營企業，這是官方無法統計的華人數量的原因之一；有的華人戶籍在普拉托，人已遷往它地；有的華人戶籍不在普拉托，人卻長期居住在普拉托。其二，則是黑工問題，政府更無從著手統計。根據當地華人社會自己的估算，目前，生活在普拉托的華人應該超過10萬人。

    普拉托的華人企業無論大小，都是家庭或家族式企業，合伙或股份制的企業少之甚少。意大利的國家和地方政府沒有統一印制的發票，企業可根據交易額自行向交易者出具發票，然后通過會計師向財稅機構申報納稅。企業收入和納稅由意大利的專業會計師事務所負責協調和記賬。

    由于意大利是歐洲稅賦最高的國家，在意大利企業偷漏稅的現象十分普遍，意大利的企業如此，當然華人也不例外。試如：華人與華人企業之間交易或老客戶之間交易，往往就會有少開發票，甚至不開發票的現象，這就是當地政府指責華人的所謂灰色經濟。灰色經濟問題在華人社會存在是不爭的事實。當然，大部分華人企業還是能夠按照政府的規定納稅，只是合理避稅而已。說華人社會全部是灰色經濟，有些言過其實。

    黑工和非法移民現象在歐洲任何一個國家都存在，假如歐洲有一天沒有了黑工和非法移民，歐洲的經濟就到了真正崩潰的邊緣。在經濟危機下，黑工是最廉價的勞動力。

    普拉托的黑工現象從政府年初的大檢查開始，已經陸續減少了許多。華人黑工多在親友和同鄉的企業打工，一般都是企業包吃包住，平均月薪在1000歐元左右。多數黑工除每月花去很少的零用錢，大部分工資都會通過匯款公司匯到家鄉。

    華人匯款市場的興起與衰落

    早在幾年前，華人向祖籍國匯款十分不便，只能通過當地銀行兌付，條條框框十分嚴格，沒有身份的華人只好委托親友代為匯付。美國西聯匯款公司登陸意大利市場，解決了華人向祖籍國匯款的實際問題，隨之意大利華人各主要聚集區先后辦起了數十家西聯匯款公司代理點。

    蔡氏家族是第一個在意大利敢闖金融市場的華人，也是第一個敢于吃螃蟹的人。2006年蔡氏家族開始參股匯款公司Money2Money，該公司由意大利博洛尼亞知名的博洛佐納羅(Bolzonaro)家族創建。蔡氏家族開始參股匯款公司后，一改Money2Money匯款公司的保守經營，利用自身的特長專供華人市場，在不到一年的時間內，業務代理網點遍布了意大利，承接的匯款額在華人向祖籍國匯款中排在了首位。

    為了限制各國移民向境外匯款，意大利政府先后出臺了向境外付款的管理規定，匯款代理點的業務受到了嚴格限制，這時，一些代理點開始冒用他人名義為黑工匯款，或避開意大利金融監管取道他國進行匯款。匯款代理點的作弊行為，引起了意大利警方的注意。從2008年開始，意大利經濟財政部轄下財政警察廳的稅務警察開始布控調查匯款公司，監控資金流向。根據警方公布的數字，2006年至今經Money2Money匯往中國的款項達到了27億歐元，超過了以往該公司多年經營紀錄。

    6月29日，記者徒步到普拉托幾家Money2Money匯款公司代理點觀看，代理點全部關門落鎖，有的代理點貼出了“從即日起停止營業”的告示。記者連線幾個外地的朋友，得到的答復同樣是Money2Money匯款公司代理點已經關門。

    意大利媒體渲染將事態擴大化

    29日意大利各主要媒體、電臺紛紛在顯要位置和黃金時間報道了所謂全國性掃蕩華人犯罪團伙的行動，文章說，這個犯罪團伙以佛羅倫薩附近的普拉托為中心，來自中國湖北的蔡先生一家人經營的Money2money等匯款公司將大量華人非法所得匯回中國，幾年來金額高達27億歐元。這些款項來自逃稅、走私品買賣、賣淫、移民欺詐等。

    報道稱，警方已向被拘捕的華人提出控告，罪名包括勾結黑手黨、參與洗黑錢、偷稅漏稅、組織非法移民、和賣淫等不法活動。部分被捕疑犯同時被控制造和銷售假冒名牌以及商業詐騙等罪名。檢方說，這個團伙將大量黑錢匯回中國，讓當地蒙受經濟損失。

    當地華人則表示，華人通過華人公司匯款，是不得已而為之，當地銀行管制又嚴，讓華人望而卻步，只好通過華人匯款公司往家鄉匯錢，這就是為什么當地電匯商店許多都是華人經營，不好說都是洗黑錢，或非法經營。

    媒體的大肆渲染使事態擴大。有當地市民表示，難怪華人住豪宅、開靚車，原來他們賺的都是黑錢。

    是商業運作舞弊、還是洗黑錢，有待法官審理裁決

    每每意大利媒體報道華人社會的事件，總是喜歡使用“中國黑手黨”這個字眼，好像在意大利人的眼里，華人犯罪團伙無處不在，任何與華人有關的刑事案件或偶發性的刑事案件，都是所謂的“中國黑手黨”犯罪團伙所為，甚至還把華人社會的犯罪現象和意大利黑手黨聯系起來。

    Money2money是意大利知名家族注冊的老牌匯款公司，具有數十年的歷史。由于華人的參股，公司擴大了市場份額，業務代理點在意大利超過了百余家。我們可以說，匯款公司在業務經營中，可能存在著管理不善、監控不利的現象，甚至不排除有投機的行為。但是，匯款公司主營業務是代理匯款，公司的收益取決于其業務量的大小，公司沒有義務和權利審核客戶的資金來源。

    意大利具有獨立的司法體系，司法審理是一個相當漫長的過程。Money2money公司及其橫向的業務代理點，他們的行為是商業運作舞弊，還是洗黑錢集團，有待法官的進一步審理。媒體的報道不代表司法審理終結，過早的下任何結論只能是一種虛渺的猜測。

    普拉托市工業聯合會主席里卡多-馬利尼在警方行動后向媒體說，20億歐元中，一半以上是黑錢，沒有發票，沒有證明，沒有申報。他們檢查了一百多家公司，全部都存在一些非法行為。在普拉托地區，有許多非法經營的車衣工廠，他們的收入不申報。當地華人非法洗錢，讓普拉托稅收損失慘重。

    從馬利尼待對媒體的講話中我們不難看出政府的真正意圖，其目的在于打擊華人社會的灰色經濟。Money2money公司是華人資金流向中國的重要渠道，政府著力打擊灰色經濟，Money2money必然首當其沖，掐斷了這條渠道，華人匯錢也就不再那么方便了。這也許才是政府的真正用意和目的。