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2010-08-27 15:48:23 膠東在線

　　膠東在線8月27日訊   今年以來，為推動和加強反洗錢工作，農行山東煙臺分行通過建立健全反洗錢工作管理機制，加大反洗錢工作力度，有效預防各類洗錢活動，維護了正常經營秩序。

　　據了解，針對當前反洗錢工作面對的新形勢和新情況，煙臺分行全轄各級營業機構嚴格按照《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等有關規定，切實履行反洗錢各項工作安排，通過相互配合、審慎識別和依法操作，推動了反洗錢工作的深入開展，履職盡責，充分發揮反洗錢領導小組作用。煙臺分行成立反洗錢領導小組和領導小組辦公室，全面協調督導反洗錢各項工作的執行和落實。通過建立反洗錢協調聯系機制，定期召集反洗錢部門聯系會議，處理反洗錢工作中的重要問題。同時與人民銀行等監管部門暢通聯絡渠道，主動報告，充分溝通，組織落實好監管部門的工作要求，把堵關口，及時篩取和反映反洗錢可疑信息。

　　煙臺分行要求各營業機構嚴格執行反洗錢工作各項操作流程，確保可疑信息反映不遺漏、準確、及時。一是落實客戶身份信息核對，確保信息完整、準確。對相關信息系統進行了升級改造，按照監管要求，進一步完善了客戶信息登記內容。二是加強對大額現金存取業務的客戶身份識別。營業機構辦理單筆5萬元(含)以上現金存取款業務時，認真核對和登錄客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，并通過聯網核查系統進行核查。三是加強對無卡、無折現金存款業務的客戶身份識別。四是加強對可疑交易的分析、判斷與審核，盡量提供有價值的情報信息，按照人行重點可疑報告的要求及時報告人民銀行當地分支機構，有重點地預防和打擊洗錢犯罪行為。

　　與此同時，煙臺分行不斷加大反洗錢培訓和制度宣傳工作力度，通過有計劃、有步驟地開展多種形式的反洗錢培訓活動，特別是對一線操作人員進行重點培訓，使其掌握有關反洗錢的法律法規和規章制度，知曉應承擔的反洗錢法律義務、責任和權利，增強反洗錢意識，提高工作技能，進一步提高了員工的辨別能力和“打假”能力；通過在營業網點設置咨詢臺、制作反洗錢專題宣傳展板、發放反洗錢宣傳折頁等多種方式，廣泛向客戶、社會公眾宣傳反洗錢知識，營造出濃厚的反洗錢氛圍，進一步增強了人們的反洗錢意識和防范能力。