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2010年6月10日 8:45  來源：中國金融網

    近年來，在山西分行黨委的高度重視下，工商銀行山西分行全行上下認真履行反洗錢法律義務，自覺服從監管，承擔社會責任，在加強組織建設、完善工作機制、健全內控制度、提高技術水平、打擊洗錢犯罪等方面取得了良好的成績。2008年、2009年連續兩年被總行評為反洗錢工作先進單位， 2009年獲得了山西省金融系統反洗錢知識競賽第一名，被山西省勞動競賽委員會榮記集體一等功。在近日中國人民銀行太原中心支行組織召開的山西省金融機構反洗錢監管會議上成為唯一一家做反洗錢典型經驗交流的國有商業銀行，山西分行的反洗錢工作得到人行的高度評價，被樹為省內國有商業銀行反洗錢工作標兵。

    山西分行反洗錢工作的主要做法是：

    一、健全組織體系，加強隊伍建設

    一是充分發揮反洗錢領導小組的組織協調作用。省分行和各二級分行均成立了以分管行長為組長，各相關業務部門負責人為成員的反洗錢領導小組，反洗錢領導小組辦公室設在內控合規部，負責反洗錢領導小組日常工作。按照業務分類，領導小組又下設了對公業務、個人業務、國際業務、電子銀行業務、銀行卡業務5個專業反洗錢小組。2009年，山西分行反洗錢領導小組辦公室組織召開了6次會議，研究部署有關反洗錢工作。二是組建反洗錢工作機構。2009年底，山西分行和二級分行完成了反洗錢中心的組建工作，配備了30名專職工作人員。反洗錢中心和內控合規部合署辦公，牽頭管理山西分行全行反洗錢工作。三是打造專業反洗錢隊伍。山西分行各個層面均配備了專兼職反洗錢工作人員。目前，全轄共有專兼職反洗錢崗位人員1022名，專業的反洗錢隊伍奠定了山西分行反洗錢工作的堅實基礎。全轄形成了行領導親力親為、各部門齊抓共管、基層行具體落實的全方位反洗錢工作格局。

    二、加強內控建設，規范操作管理

    按照《反洗錢法》及人民銀行有關反洗錢監管要求，結合實際，山西分行制定了一系列反洗錢內控制度和操作規程，將反洗錢工作納入考核體系，加大反洗錢監督檢查力度，進一步規范了反洗錢工作行為，從專業角度細化了反洗錢操作流程和要求，規范了基層行業務人員的操作。

    三、加強信息系統建設，提高反洗錢工作質量與效率

    為切實履行反洗錢業務，提高反洗錢工作水平，山西分行投入大批力量研發反洗錢應用系統，先后投產了反洗錢監控系統、報表系統、客戶風險分類系統、黑名單系統、反洗錢信息系統等五大系統。隨著五大系統的推廣應用，有效提高了反洗錢工作質量和效率及技術水平。