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2010年3月23日 9:49:46  來源：北京商報

    商報訊 國家外匯管理局(以下簡稱“外管局”)近日研究部署2010年外匯檢查工作時稱,今年將加大力度嚴查異常跨境資金流動、地下錢莊及炒匯等,上半年將在13省市重點推行打擊違規資金流入的專項檢查,要保證覆蓋“熱錢”流入的重點渠道、項目和主體,確保精準打擊。

    據相關媒體報道,截至當前各家銀行基本都已進入自查階段,自查時間范圍為去年1月1日至12月31日。

    據了解,該專項檢查對象主要是貨物貿易、服務貿易、個人、外商直接投資、外債項下的國際收支交易以及跨境資金流入。外管局稱,檢查工作要按照“突出重點、抓大放小、標本兼治、統籌協調”的工作原則,充分利用信息技術和非現場檢查手段,先篩選鎖定異常交易及主體,再檢查確認違規事實,既要保證覆蓋“熱錢”流入的重點渠道、項目和主體,確保精準打擊,又要避免影響經濟主體正常的貿易投資活動。

    對專項檢查中查實的企業和個人違規資金流入,以及外匯指定銀行未能嚴格履責甚至協助違規的行為,要綜合運用行政和法律等手段嚴肅處理。

    諸多研究機構的報告顯示,2010年短期國際資本壓境的圖景已經越來越清晰。1月10日,中國社科院發布報告認為,短期國際資本在中國的收益率相對在其他國家要高等因素綜合來看,至少在2010年上半年,短期國際資本仍將持續流入中國。3月17日,德意志銀行發布對全球600多家對沖投資機構的調查報告顯示,目前超過75%的受訪者在中國有資產配置。

    經濟強勁復蘇態勢、加息預期、人民幣升值壓力等,無論基于以上哪種因素,都有足夠的理由支撐“熱錢”涌入。