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復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
一伙兒來青島游玩的千萬富翁聚眾賭博，每一把賭博的賭金都在1000元至2000元之間。被警方查獲之后，一富翁竟然認為賭博并非犯罪，只是一種娛樂方式。9月4日，青島城陽警方一舉破獲青島史上現(xiàn)金額最大的賭博案，在城陽一酒店內(nèi)現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人21名，查獲301500港元、人民幣328300元、9500美元、手機5部、車4輛。
據(jù)了解，8月底，城陽公安分局民警在走訪過程中獲得線索，稱在轄區(qū)某酒店內(nèi)有一幫有錢人聚眾賭博，而且每次的賭額都很大。得知這一情況后，城陽公安分局何金明政委馬上抽調(diào)精干力量進行調(diào)查。
9月4日晚10點30分左右，民警在城陽區(qū)某酒店外守候了一段時間后，在酒店服務(wù)人員的配合下，民警迅速進入倆包間將高某、胡某等21名正圍坐在桌邊進行賭博的犯罪嫌疑人全部堵在房內(nèi)。
民警隨后開始清理賭桌上的現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)在酒店的兩個房間內(nèi)，僅桌面上的賭博現(xiàn)金就有人民幣30余萬元，加上從嫌疑人身上搜出的人民幣、港幣、美金等現(xiàn)金，民警共查獲賭資折合人民幣約68萬余元。
經(jīng)訊問，此次抓獲的21名嫌疑人均系浙江永康人，他們經(jīng)常流竄于北京、上海等地引誘當?shù)馗粦羟皝砗蕾€。團伙中有4名是浙江在青島經(jīng)商的商人，其余17人是受邀從外地來青島游玩的。這21名嫌疑人全部經(jīng)商，身家都過千萬，其中兩人身家過億。開著賓利車來賭博的浙江籍富商胡某稱，他目前正在河南從事房地產(chǎn)行業(yè)，近日在濰坊游玩期間接到在青島經(jīng)商的同鄉(xiāng)高某邀請，于4日來青島玩。當晚到青島后，他就隨身帶著9500美元和相當數(shù)量的人民幣參與了此次賭博，不料被抓。
據(jù)了解，當晚這些富商每次賭博的賭金都在1000元到2000元之間。其中嫌疑人高某說，公安認為賭博是犯罪，而在他們看來這只是一種娛樂方式。7日記者從城陽警方了解到，由于涉案金額巨大，21名犯罪嫌疑人已被城陽警方依法刑事拘留，案件將由城陽區(qū)公安分局會同青島市公安局治安支隊進行深入調(diào)查。(通訊員 隋魯明 記 者 劉 爽)