教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
2010年06月28日 16:53:11 來源：南方網(wǎng)
今年4月以來，深圳市公安局在全市范圍組織開展集中打擊整治“地下錢莊”等六類突出型經(jīng)濟(jì)犯罪。6月28日，深圳市檢察院通報(bào)稱，近期，深圳市檢察院已受理該類案件19件49人，以涉嫌非法經(jīng)營罪批準(zhǔn)逮捕19件47人，這批案件涉案金額達(dá)人民幣23億多元。
檢方介紹，“地下錢莊”是指非法經(jīng)營外匯買賣以及支票套現(xiàn)提現(xiàn)業(yè)務(wù)，通過賺取外匯買賣差價、收取套現(xiàn)提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)，牟取非法利益，通常利用空殼公司進(jìn)行資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。市檢察院偵查監(jiān)督一處副處長黎勝介紹說，從批捕的案件中看，一些“地下錢莊”從事非法經(jīng)營活動已經(jīng)長達(dá)三、四年，涉案金額巨大。有的團(tuán)伙通過非法買賣外匯及套現(xiàn)業(yè)務(wù)，其非法經(jīng)營數(shù)額高達(dá)10多億元人民幣，非法獲利100多萬元人民幣。
市檢察院有關(guān)負(fù)責(zé)人特別強(qiáng)調(diào)，“地下錢莊”嚴(yán)重?cái)_亂了正常的金融管理秩序。它沖擊現(xiàn)行外匯管理體制，影響銀行儲蓄、結(jié)匯等正常業(yè)務(wù)的開展，影響證券市場交易秩序，是跨境資本流動的暗渠，長期發(fā)展隱藏金融風(fēng)險(xiǎn)。同時，它為企業(yè)偷逃稅費(fèi)提供了資金外逃的地下渠道，造成國家的稅收損失、外匯流失并蠶食銀行利益；還為犯罪分子提供洗錢渠道，容易助長貪污、走私、販毒、騙稅、侵吞國有資產(chǎn)等上游犯罪。檢察機(jī)關(guān)將加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的密切配合，堅(jiān)持“從快”方針，依法懲治非法經(jīng)營犯罪活動；同時開展調(diào)查研究，尋找防范和治理“地下錢莊”等非法經(jīng)營犯罪活動的對策。