教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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2010年09月29日 07:18 來源： 金融界網(wǎng)站
金融界港股9月29日訊 據(jù)港媒報(bào)道，07年被撤銷上市地位的泰興光學(xué)前主席、前行政總裁兩父子和多名前職員及其他人士共被控13項(xiàng)控罪。控方指集團(tuán)管理層于03至05年間利用空殼公司，訛稱與集團(tuán)進(jìn)行交易，制造虛假發(fā)票等文件詐騙銀行貸款和核數(shù)師，夸大營(yíng)業(yè)額至約12.4億元，以及在年報(bào)中發(fā)表虛假陳述，欺騙股東和債權(quán)人。
案件昨天在高等法院開審，選出由6男3女組成的陪審團(tuán)。案中被告為：泰興光學(xué)前主席馬寶基（66歲）、前行政總裁馬烈堅(jiān)（47歲）、前財(cái)務(wù)總監(jiān)鄧耀梁（39歲）及多位前職員。
控方表示，泰興光學(xué)作為上市公司，馬寶基、馬烈堅(jiān)和鄧耀梁，以及司庫(kù)林玉華均為集團(tuán)主要管理人員，需要向公眾負(fù)責(zé)；而陳寶明和林俊威為集團(tuán)職員，被指涉及串謀制造虛假文書。根據(jù)控罪書，余國(guó)良、姜永華和黃家浩被指洗黑錢；柯德炎則被指扮演空殼公司的代表，訛稱是集團(tuán)客戶。
第一項(xiàng)控罪是指馬寶基和鄧耀梁于03年1月1日至04年4月29日串謀馬烈堅(jiān)、林玉華和其他不知名人士，在泰興光學(xué)截至03年12月31日的年報(bào)中，發(fā)表虛假聲明，聲稱集團(tuán)該年度的營(yíng)業(yè)額近12.4億元。
控方提醒陪審員，雖然馬烈堅(jiān)承認(rèn)上述控罪，但這與馬寶基和鄧耀梁的控罪無關(guān)，因?yàn)樾枰制降睾饬棵恳粋€(gè)涉嫌串謀者是否同意參與其中。控方指有關(guān)營(yíng)業(yè)額的陳述大話連篇，為令核數(shù)師簽署核實(shí)，牽涉人物眾多，特別是控罪所指的4名串謀人士。
其他控罪包括串謀詐騙銀行和核數(shù)師、串謀制造虛假文書及洗黑錢等，多項(xiàng)洗黑錢控罪共涉及2.2億多元。控方今日繼續(xù)開案陳詞。