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2010年4月16日 9：06  來源：中國金融網

    為應對當前國際國內日益嚴重的洗錢活動，維護我國經濟安全，保持我國經濟的持續、快續發展，工行上饒分行不等不靠，按照總、省行和人民銀行有關開展反洗錢工作部署，從健全內部機制入手；以加大制度建設、完善機構設置、人員配備為切入點；以加大反洗錢工作宣傳力度、強化對大額可疑交易的監控、單位開戶資料的審核為手斷，切實開展反洗錢工作，取得了可喜的工作成效。

    1、將反洗錢工作作為一項重要工作常抓不懈。分行成立了反洗錢工作領導小組，加強對反洗錢工作的組織領導，制定反洗錢工作崗位職責制，把反洗錢工作作為分行的重要工作來抓，做到定職、定責，使工作有人抓、事有人做；定期召開反洗錢工作聯席會議，總結反洗錢工作取得的成績，表彰反洗錢工作先進單和個人、分析工作中存在的不足，規范下一階段的反洗錢工作。

    2、做好反洗錢工作重要性的宣傳。上饒分行十分重視加大對反洗錢工作的宣傳和培訓，采取請進來、走出去和辦培訓班的辦法加強對員工的業務培訓，造就了一支業務過硬的員工隊伍，然后由員工對客戶進行培訓；利用報紙、電視、多媒體、網絡和舉辦宣傳月、宣傳周的方式，在周日、節假日開展反洗錢工作的宣傳；組織有關人員學習《反洗錢法》、省行《關于在全行開展反洗錢培訓月活動的通知》等文件；在營業網點懸掛反洗錢內容的宣傳橫幅；在營業網點柜臺上擺放了有關反洗錢知識宣傳資料，向市民、客戶宣傳和介紹反洗錢工作；由網點大堂經理對重要客戶、重點人群進行反洗錢工作宣傳。

    3、加大對大額交易的監控和客戶開戶資料的審核。按照反洗錢工作要求，利用會計風險監控系統和反洗錢系統，及時處理系統返傳的數據，加大對大額交易和可疑交易分析、識別、報告，重點對資金變化異常、小日均余額單筆大發生額、小注冊資金單筆大發生額等業務的監控，從而發現洗錢線索；加大對客戶開戶資料的審核和保管，利用公安部門的客戶信息系統，加大對客戶公民信息的聯網核查，從而確保開戶資料的真實、可靠；加大對大額取現、轉賬和外匯交易的監督檢查，從資金的用途、審批情況入手，進一步規范大額取現和轉賬業務。

    4、加大對反洗錢工作的監督檢查力度，將此項內容作為運行督導員的常規檢查項目，促使網點及時甄別和補錄反洗錢系統的有關數據，做好客戶盡職調查和可疑交易的上報工作并妥善保管客戶資料。

    5、定期向有關部門上報分行反洗錢工作開展情況。一是要求轄區各行要按時上報本行反洗錢工作材料和可疑交易的判別情況；二是分行定期向當地人行等部門報告反洗錢工作開展情況，積極配合當地公安、人行等部門開展反洗錢工作調查，努力提高反洗錢工作力度。