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2010年4月13日 13：34  來源：中國金融網

    日前，工商銀行湖南分行營業部召開支行行長會議，安排部署2010年案件查防工作目標任務。會上，該部黨委委員、紀委書記鐘賽成就當前及今后一個時期的內控案防工作進行了重點強調。

    鐘賽成書記強調，從嚴治黨、從嚴治行，堅持完善公司治理和提升風險管理水平，堅持推進反腐倡廉建設和案件查防工作，是防范自身經營風險、樹立良好社會形象的需要，也是維護國家經濟金融安全穩定的重要保證，是建設廉潔誠信、品牌卓著的現代金融企業的必然要求。全行各級機構管理人員務必認清形勢，堅持業務發展和內控案防兩手抓、兩不誤，采取更加有力的措施，始終保持案件防查的高壓態勢，確保在復雜嚴峻的經營環境下不發生重大案件事故。

    鐘賽成書記要求，今年在內控案防管理上要重點抓好六個方面的工作：

    一是明確案件查辦的重點。今年營業部案件防范工作目標是：零發案，有效遏制住各類案件和重大違規事件。重點查處三類案件，即貪污、賄賂和挪用資金案件，嚴厲懲處利用職權謀取非法利益的行為；商業賄賂案件，在堅決懲處受賄行為的同時，加大對行賄行為的打擊力度，對有行賄記錄的單位和個人，會同有關部門在貸款審批和投標資格等方面加以嚴格控制；基建工程和集中采購等領域的案件，以及嚴重違反組織人事紀律的案件。發現一起、嚴查一起，決不姑息養奸。

    二是堅決杜絕假履職行為。在加強員工思想道德、案例警示教育的同時，要在全行從嚴開展對搞“假對賬、假檢查、假查庫、假授權、假轉賬、假調查、假監督、假學習、假匯報”等主觀不作為或虛假履職行為的專項整治，在員工中大力營造“認真履職、正確履職、嚴格履職，盡職才能免責”良好氛圍。為此，各級機構管理人員要率先垂范，在履行管理中要堅持真抓實管、敢于碰硬，不搞形式、不走過場，帶頭杜絕任何的虛假履職行為；各部門、各支行要相互配合，加強員工的業務知識、操作技能、特別是規章制度培訓。要通過培訓提高，讓每一個層面的管理人員、每一個崗位員工都清楚本崗位職責和要求，能夠牢記于心、內化于行，明確自己該做什么、不該做什么，什么能幫、什么堅決不能幫；要加強履職情況的檢查督導。對嚴格履職、防堵案件有功人員及時予以表彰獎勵，對虛假履職、胡亂履職，導致發生重大風險或案件的，按照《員工違規違紀行為處理暫行規定》堅決從嚴懲處。

    三是認真抓好風險點整治。今年要著重抓好對企業開戶、U盾申領、預留印鑒卡片管理、銀企對賬、票據承兌與貼現業務、客戶營銷與維護和參與賭博以及客戶經理違反“從業禁令”、基層網點負責人履職不到位等重要風險點的專項整治范圍。相關專業部室要主動承擔治理責任，指定一名負責人牽頭抓好治理工作，制定治理方案，確保整治效果。同時，各支行要繼續加強對員工異常行為的分析排查，重點關注員工的“工作圈、生活圈、社交圈、消費圈”，及時發現并消除風險苗頭。

    四是繼續抓好案防教育。組織員工認真學習《關于進一步加強職業操守教育和深化案件防控工作的通知》(工銀辦發〔2010〕3號)、《加強營業網點內控管理若干規定》（工銀辦發[2009]973號）等文件，督促員工嚴格執行“六嚴禁一公開”等規定。繼續深化“學規定、促發展”主題教育和案例警示教育活動，突出開展對基層機構負責人和關鍵崗位人員教育，針對不同類型人員和不同崗位特點，有選擇和有側重地開展教育，切實提高教育的針對性、有效性和科學性。

    五是加強操作風險的監測管理。各支行要高度重視業務反交易、柜員自辦業務、沖正和補打憑證等風險事件的管理。業務主管部門、內控合規部門要充分運行監督系統、風險監測系統，加強對運行風險事件的監控、核查、回復與處理，對違規違章、屢查屢犯人員要嚴格責任追究。

    六是認真做好反洗錢工作。各支行要按照人民銀行的規定認真做好可疑交易的甑別、報送等工作，要加強對網點人員反洗錢相關文件的傳達學習和培訓，確保工作達到監管部門要求。