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2010年7月12日 10：09  來源：中國金融網

    晉中工行認真開展反洗錢工作，不斷總結經驗，改進方法，控制關鍵環節，防范洗錢風險，“四到位”促使反洗錢工作有效開展。

    一、思想認識到位：該行全體員工充分認識“反洗錢”工作的重要性。將重要性認識提高到楊凱生行長指出的：反洗錢工作不僅僅是我國監管部門的要求，在一定程度上還涉及到國家外交，涉及到經濟金融的對外交往合作。一旦違規，將會影響一個金融機構的國際形象，甚至會影響一個國家的國際形象。作為一家負責任的大型商業銀行，如果由于反洗錢問題受到處罰，就是一種恥辱。

    二、學習培訓到位；該行充分利用晨會、周二、周四的學習時間，堅持反洗錢有關法規制度的培訓學習，先后培訓學習了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，《中國工商銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》等制度法規，使大家熟悉制度，日常工作有法可依。

    三、崗位責任到位：該行在實際工作中認真落實崗位責任制，不折不扣執行制度。各崗位遵循“了解你的客戶”原則，持續有效識別客戶身份，按照要求各網點逐日登記對公客戶及個人客戶反洗錢分類電子臺帳，網點審核人員及時進行確認，反洗錢操作員每日及時補錄返傳反洗錢有關數據，反洗錢查詢崗及時督促網點對逾期數據進行補錄、補正。支行按照責權利考核，進行獎勵或處罰。

    四、宣傳普及到位：加大宣傳力度，營造良好的反洗錢環境。從2008年開始，該行于每年7月14日“山西省金融機構反洗錢宣傳日”組織全方位、多角度、多層次的宣傳活動，大力營造宣傳聲勢，廣泛吸引社會公眾關注。