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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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2010年05月12日 07:57:00 來源：南方日?qǐng)?bào)網(wǎng)絡(luò)版
近年來，粵港兩地經(jīng)濟(jì)聯(lián)系日益緊密，金融服務(wù)需求越來越大，受巨大的經(jīng)濟(jì)利益刺激，粵港間的地下錢莊十分活躍。深圳警方昨日聯(lián)合中國人民銀行深圳中心支行、國家外匯管理局深圳分局發(fā)布消息稱，4月22日，三部門聯(lián)手搗毀藏匿在深圳的26個(gè)地下錢莊非法經(jīng)營窩點(diǎn)，刑拘71人，凍結(jié)賬戶過千萬元。據(jù)警方初步統(tǒng)計(jì)，26個(gè)窩點(diǎn)的涉案金額超過127億元。
地下錢莊多家族化經(jīng)營
據(jù)記者了解，從今年4月份以來，深圳公安加強(qiáng)了對(duì)假幣、假發(fā)票、銀行卡、地下錢莊、非法經(jīng)營證券、非法集資六類突出型經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊力度。繼4月6日成功打掉11個(gè)“信用卡套現(xiàn)”窩點(diǎn)后，4月22日下午15時(shí)，深圳公安經(jīng)偵、網(wǎng)警、法制等多個(gè)警種聯(lián)合中國人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳分局協(xié)同作戰(zhàn)、果斷出擊，一舉摧毀了26個(gè)“地下錢莊”非法經(jīng)營窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人71人（其中刑事拘留38人，行政拘留15人），繳獲現(xiàn)金折合人民幣800余萬元、銀行卡629張、U盾271個(gè)、電腦17臺(tái)、POS機(jī)2臺(tái)、存折155個(gè)、賬本95本、公章120枚以及交易記錄、收繳憑證等書證2000余份，查詢凍結(jié)賬戶371個(gè)資金1000余萬元，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額已超過127億元。
“這些錢莊并不成規(guī)模，作案條件也是分有限”，深圳市公安局經(jīng)偵局七大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張展寧介紹稱，行動(dòng)當(dāng)日，警方在書城大廈一間出租屋內(nèi)抓獲了6名嫌疑人，而其他團(tuán)伙的“營業(yè)”條件也都比較類似。“這些錢莊的營業(yè)設(shè)施非常簡(jiǎn)陋，擺上幾條簡(jiǎn)單的桌子、買幾臺(tái)電腦和傳真機(jī)就開始營業(yè)”。據(jù)警方介紹，被搗毀的錢莊均是家族式營業(yè)，每名成員分工明確，有人轉(zhuǎn)賬、有人記賬、有人提現(xiàn)，有人進(jìn)行數(shù)目統(tǒng)計(jì)。如果一家錢莊出現(xiàn)資金緊缺，還會(huì)到另一家錢莊去拆借，各錢莊之間保持著緊密的聯(lián)系。
26個(gè)錢莊活躍港粵兩地
據(jù)警方介紹，此次被查獲的26個(gè)錢莊的資金，主要在粵港兩地流通，部分流向國外。“錢莊的經(jīng)營范圍包括匯兌、支票提現(xiàn)等，每筆交易錢莊收取萬分之三的手續(xù)費(fèi)，利潤可觀。”張展寧介紹稱，到地下錢莊兌換或者轉(zhuǎn)帳，可以用存在銀行的資金劃轉(zhuǎn)，可以提著一袋現(xiàn)金直接辦理，3分鐘時(shí)間就可完成一單；不僅如此，一些企業(yè)甚至可以拿著大銀行開具的轉(zhuǎn)帳支票直接兌換現(xiàn)金。一個(gè)錢莊在粵港兩地有辦事點(diǎn)，香港人要提大量現(xiàn)金，可以在香港的辦事點(diǎn)存錢，來到深圳后，再在深圳辦事點(diǎn)提現(xiàn)。同理，境內(nèi)人員也可以通過這樣的方式帶大量現(xiàn)金出境。張展寧表示，地下錢莊之所以活躍，源于錢莊手續(xù)簡(jiǎn)單、快捷，資金周轉(zhuǎn)快，而且能夠逃避銀行、稅務(wù)、工商等部門的監(jiān)管。錢莊只需具備幾臺(tái)電腦、電話和傳真就可快速完成境外帳戶和境外帳戶資金的劃轉(zhuǎn)。
深圳公安經(jīng)濟(jì)偵查局副局長(zhǎng)何昭朗說，此次行動(dòng)是多部門、多警種聯(lián)合作戰(zhàn)的一次成功范例。行動(dòng)中，深圳市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)警、法制等部門快速反應(yīng)、各司其職、緊密配合，保證了抓捕、取證、審訊等各項(xiàng)工作的及時(shí)有效開展。此外，中國人民銀行深圳中心支行、國家外匯管理局深圳分局共派出了18名工作人員協(xié)助開展工作；同時(shí)，國家外匯管理局深圳分局依法對(duì)“地下錢莊”非法經(jīng)營單位和個(gè)人進(jìn)行了行政處罰。此次聯(lián)合行動(dòng)實(shí)現(xiàn)了追究刑事責(zé)任與行政處罰的有機(jī)結(jié)合，對(duì)從事“地下錢莊”的違法犯罪分子給予了狠狠的打擊。