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2010年05月30日 14:26  來源：羊城晚報

網上“龐氏騙局” 全球4萬人上當

繼“好萊塢馬多夫”的騙局曝光后，美國政府周五再揭發“網上龐氏騙局”，指控53歲加拿大男子斯米爾諾通過網站，以17000%的超高回報率，詐騙4萬名投資者逾7000萬美元，受害人遍布全球6大洲120個國家，包括中國、美國、英國、冰島等。

據報道，美國和加拿大監管機構與警方接獲投資者投訴和報案后，開始調查斯米爾諾。美國檢察部門稱，斯米爾諾曾居于加拿大安大略省，現在可能身處菲律賓。美國除緬因州和佛蒙特州外，其余48個州都有人上當，當局正式起訴斯米爾諾郵電詐騙、證券詐騙、洗黑錢等10項罪名，并已發出通緝令。

回報期最短僅7天

據稱斯米爾諾犯案累累，曾觸犯持械行劫和販毒罪，更自稱涉及一宗雙重謀殺案。 案情透露，他設立一個在荷蘭的網站“致富之路”(Pathway-2-Prosperity)，以高回報、低風險的投資計劃誘騙投資者，聲稱每年回報率達546%甚至17000%，并提供7天、15天、30天和60天的計劃以供選擇。 斯米爾諾以多個假名行騙，通過一家在加勒比海特克斯和凱科斯群島注冊的公司，在菲律賓和加拿大操作這網上騙局。一些較早期參加投資計劃的人士獲得極豐厚回報，但大多數人都血本無歸。估計在2007年至2009年間，成功詐騙4萬人的錢財，涉款逾7000萬美元。

攜款潛逃菲律賓

早在2007年10月，已有多名網友發帖，直指此網站可疑。北達科他州證券事務部專員主管泰勒也于2008年警告，此網站有龐氏騙局的特征，即用后期加入的投資者資金，向之前的投資者支付極高回報。美國調查顯示，斯米爾諾知悉騙局快將曝光后，帶著100萬美元潛逃至菲律賓。

斯米爾諾被控電匯、郵件欺詐等4項罪名，每項罪名最高刑罰為監禁20年和罰款25萬美元。此外，他又被控1項證券欺詐和1項陰謀欺詐罪，每項面對判囚5年和25萬美元罰款。