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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2010-08-04 瀏覽次數：1996次
建設銀行保定分行組織開展2010年反洗錢培訓
關鍵字：反洗錢
來源：長城網 時間：2010-08-03 19:42:00
長城網保定8月3日電（記者 李艮春 通訊員 顧俊文）近日，建行保定分行組織了2010年反洗錢培訓。分行反洗錢領導小組成員、部門主管、部分支行主管行長、基層機構反洗錢工作人員共120人參加了培訓。建行省分行法律合規部專家為培訓人員授課。
專家從人行監管重點的變遷闡述了反洗錢工作的發展方向，從大額、可疑和重點可疑的判斷標準、客戶風險等級分類的依據等方面講解了反洗錢工作具體操作步驟，從反洗錢的“雙處罰”規定，說明了做好反洗錢工作的必要性。與會人員認真聽取了專家的講課。