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2009年12月23日 00:0021  來源：世紀經濟報道

    一個不大不小的插曲，或將成為黃光裕庭審前的序曲。

    新華社12月22日發布的消息稱，中共上海市紀委對上海市公安局原副局長朱影作出黨內紀律處分，撤銷其九屆上海市紀委委員職務。原因是朱影被查出有涉及黃光裕案件的違紀行為。該消息同時特別針對此前關于“朱影已被刑拘”的傳言指出，朱影并未被移送司法機關。

    本報記者從知情人士處獲悉，針對朱影的黨紀處分，部分原因是朱影作為已經落馬的公安部高官鄭少東、相懷珠在上海的“手足”，曾與二人一起在涉及黃光裕的一些案件中違規辦案，從中漁利。另一部分原因則涉及到朱的個人作風問題。朱影在今年年初即被調離公安系統，改任上海市工商局副局長。

    在上述“支脈”浮現的同時，黃光裕系列案件中的“主脈”即黃光裕本人涉嫌犯罪的司法程序也已進入庭審前的最后階段。據本報記者了解，黃案原定將于本月20日左右進入審判環節，但至截稿時，該案還沒有正式移送起訴。

    知情人士透露，公安系統認定黃光裕個人在此案中涉及“內幕交易罪”和“行賄”兩項罪名，但在移送起訴前仍存在罪名變更的可能。與黃一并被起訴的，還有國美電器的另外5到6名高管，當中包括黃光裕妻子杜鵑，以及國美電器前財務主管周亞飛等人。

    反洗錢高手違規辦案 鄭少東的上海“前臺”

    朱影事發，多少有些突然。

    “當時把他調走的時候，我們都猜想可能出事了，但中間隔了將近一年時間沒有下文。”一位上海公安系統的人士說，內部因此曾流傳過朱影已“安全過關”的說法。

    在調離之前，朱影是上海市公安局分管經濟偵查的副局長，為人低調能干。其在任期間，曾指揮破獲過多宗大案，口碑正隆。在上海市級公安系統任職之前，朱影曾擔任上海市徐匯區公安局局長，是從基層穩步擢升的警界官員。

    在黃光裕案發之后，公安系統從中央到地方已有多名主管經濟偵查的警官落馬，其中包括公安部部長助理鄭少東、經濟犯罪偵查局副局長兼北京直屬總隊長相懷珠，以及有自首情節的公安部經偵局直屬上海總隊長吳衛華。朱影是最新被曝光的一名。

    來自經偵系統的說法稱， 包括朱影在內這幾名落馬的經偵高官都是反洗錢方面的專家，以“能吏”著稱。其中，鄭少東有一級警監銜，警號000010，曾組織指揮偵破“東星輪”千萬港元大劫案、張子強特大暴力犯罪團伙案、“長勝輪”特大海上搶劫殺人案等重大刑事案件。

    亦有說法稱，鄭、相的違規辦案與某港商企業有關，而朱影在其中扮演的角色，則是在上海具體執行鄭、相的指令。

    根據公開資料，先前有自首情節的吳衛華與朱影之間似有工作上的交集。2008年下半年，曾任公安部經偵局洗錢犯罪偵查處首任處長的吳衛華調往上海，出任公安部經偵局上海總隊長，授三級警監銜。其在職期間偵破“1·17地下錢莊”等金融大案，都是與朱影合作指揮。

    這些人的相繼事發，應不是一個巧合。近年在他們分管的反洗錢領域大案頻發，一些問題富豪如黃光裕等，也在這一領域用金錢鋪設了一支為己服務的“影子經偵隊”。

    據記者了解，直到截稿時，上海市公安局內部尚未通報關于朱影的案情。

    “影子經偵隊”浮出水面 首富銀彈打通“鐵三角”

    事實上，早在2007年，有關“黃光裕豪賭成性”的消息就已有所披露。2008年末，“海王星”號公海賭船的投資人之一、港澳賭業重要人物連超因涉嫌協助洗錢在內地被警方刑事拘留，正式揭開了黃光裕涉嫌通過賭博洗錢的案情。

    “難以想象如此巨額的資金異動，在目前這么發達的支付交易監測系統下卻從來沒有引起過懷疑。”一位反洗錢行業的業內人士接受采訪時表示對此很不理解。

    除了鄭、相、吳、朱四人外，2008年12月初，國家外匯管理局管理檢查司司長許滿剛也被中央紀檢部門帶走“協助調查”。

    公安系統反洗錢部門和外管局人士先后落馬并非偶然，而是與我國反洗錢的體系格局有關。

    “目前我國的反洗錢體系主要由央行、公安部、財政部、國家外匯管理局等部門以及各金融機構構成。”曾經參與討論我國反洗錢體系建設的社科院金融研究所研究員周子衡告訴本報記者。

    從2001年9月，央行第一個在內部就成立了反洗錢工作領導小組。2003年9月，人民銀行正式成立了反洗錢局，承擔國家反洗錢的組織協調工作。

    公安部則是從2002年4月起參與其中，主要負責洗錢案件的司法調查工作，負責制定預防、打擊洗錢犯罪活動的對策和措施，協調，指導、部署各地公安機關經偵部門依據《刑法》查處洗錢犯罪案件，以及國際合作、跨省合作等方面的工作。

    2003年3月，國家外匯管理局也成立了反洗錢處，負責日常的銀行反洗錢工作。

    “在以往的經驗中，有不少洗錢案件都是先由公安部及其分支機構發現后移交人民銀行的。”一位了解反洗錢的公安系統人士告訴本報記者，央行主要是通過支付交易監測資金流向、頻率、賬戶等手段跟蹤異動資金，以此為線索；而公安部反洗錢處則主要是以監控人為主、以監控人和錢的關系為線索；國家外管局則主要是監控金融機構和特定企業、特定人員大額和可疑外匯資金交易行為，“在與人民銀行有明確分工的前提下，公安部、外管局對于一些監控渠道和技術存在一定的共享。”

    “公安部經偵局對于涉嫌洗錢的企業賬戶、資金，是有查封、扣押、凍結權利的，對于涉嫌洗錢的人員也是有拘留、逮捕、限制出入境等強制措施的。”上述公安系統人士說，當發現可疑賬戶和資金時是否立即采取強制措施，往往要警方根據具體情況來定，“這里面就有很多人為的因素”。

    黃光裕等人在公安系統和外管局所編織的關系網，使其在這個央行、公安、外管局組成一個反洗錢“鐵三角”中打通了兩個關節，也使得其在豪賭新聞頻出的2007年依舊“平安無事”。

    根據央行反洗錢局局長此前的披露，2008年前9個月，中國人民銀行共協助破獲各類洗錢案件172起，涉及金額折合人民幣約1496.1億元。