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2010年05月28日 10:59:06 來源：半島晨報(bào)
大連市金融機(jī)構(gòu)昨日召開2010年反洗錢工作會(huì)議。人民銀行大連市中心支行方面特別提出，洗錢活動(dòng)離百姓生活并不遙遠(yuǎn)，如近幾年來出現(xiàn)的“警察查洗錢”電話詐騙、高價(jià)收購銀行卡、租借身份證件等案件和不法行為都是存在于百姓身邊的洗錢陷阱，廣大群眾要了解反洗錢知識，保持警惕，避免成為受害者或受到牽連。
相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒市民，要選擇信譽(yù)良好、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)，在辦理業(yè)務(wù)時(shí)積極配合查驗(yàn)身份證件、如實(shí)填寫姓名、年齡、職業(yè)等信息、回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的提問。平時(shí)要注意保管好個(gè)人身份信息，不要出租出借身份證件、賬戶和銀行卡，防止被他人“借名”從事非法活動(dòng)。
人民銀行大連市中心支行方面列舉近期發(fā)生的案例時(shí)說，此前，普通市民曲先生將身份證丟失，盡管馬上刊登了身份證遺失證明，并補(bǔ)辦了身份證，但遺失的身份證還是被犯罪分子盜用。在4個(gè)月時(shí)間里，曲先生被江蘇、上海警方兩次當(dāng)成網(wǎng)上逃犯“抓獲”。
近期在網(wǎng)絡(luò)論壇、貼吧里，極具個(gè)人私密屬性的銀行卡頻頻被當(dāng)成商品買賣。一張普通銀聯(lián)借記卡的收購價(jià)少則三五十元，高則上百元，開戶行不限，開通網(wǎng)銀的銀行卡身價(jià)還更高。
警方提示，這種對普通市民看似“變廢為寶”的交易，是在為不法分子提供逃稅、洗錢的渠道。一些小老板收購銀行卡的目的是用來虛開賬戶，多開賬戶是為了轉(zhuǎn)移存款，這樣工商局查的時(shí)候就不知道公司的存款有多少。一些公司為了少繳個(gè)稅，會(huì)設(shè)立幾個(gè)賬戶，將原本一個(gè)賬戶的錢分幾個(gè)賬戶存。還有的人收購銀行卡是為了將境外的資金轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，或?qū)⒑阱X轉(zhuǎn)移，達(dá)到少繳稅款、洗錢的目的。
另外，不法分子還可利用銀行卡進(jìn)行商業(yè)賄賂。當(dāng)前，行賄人將現(xiàn)金打入匿名銀行卡的送禮方式更加容易被企業(yè)和一些個(gè)人接受。由于受賄人需要“匿名”接受匯款、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)，在網(wǎng)上收購銀行卡的帖子中，經(jīng)常會(huì)看到一些買家特意強(qiáng)調(diào)，銀行卡要有“卡主名字和密碼”。