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專家名錄
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嚴立新
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陳浩然
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李小杰
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2010-06-14 瀏覽次數：1945次
購物卡成洗錢新渠道？積聚8000億元資金“灰色地帶”
關鍵字：洗錢 購物卡
2010年06月14日 05:56 來源：四川新聞網-成都商報
端午節前夕，記者發現，各種商場購物卡熱銷北京。這些卡除了使用范圍廣，人們看重它的最大優點是：不記名、不掛失，遞送往來過程中，神不知鬼不覺，不僅成為“送禮”的良好選擇，亦成為洗錢、企業避稅發放員工福利的好載體。因此，這些卡被市民稱為“腐敗卡”“行賄卡”。
記者調查發現，這些卡的背后是一個已積聚起8000億元資金的灰色地帶。一張小小的卡片，讓洗錢、行賄、商業回扣、企業避稅、零息集資等或疑似合法或非法的社會訴求，得到了釋放。