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復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
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2009年12月30日 15:30 來源：中國人民銀行網(wǎng)站
12月30日，中國人民銀行、最高人民法院、公安部聯(lián)合召開新聞通氣會。中國人民銀行副行長蘇寧在通氣會上，向新聞媒體介紹了《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》的有關(guān)情況，并回答了記者提問。
蘇寧在講話中指出，為了更有效地組織協(xié)調(diào)我國反洗錢工作，根據(jù)反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員的提議，人民銀行自2007年起開始牽頭組織研究中國反洗錢戰(zhàn)略，在反洗錢工作部際聯(lián)系會議成員單位共同討論的基礎(chǔ)上，形成了《中國反洗錢戰(zhàn)略(討論稿)》，在2008年12月召開的反洗錢工作部際聯(lián)席會議第五次工作會議上獲得原則通過。此后，反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位共同修改完善了《中國反洗錢戰(zhàn)略(討論稿)》，并就相關(guān)立法問題征求全國人大法工委意見后，上報國務(wù)院。2009年10月23日，國務(wù)院正式批準(zhǔn)，同意對外發(fā)布《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》(以下簡稱《戰(zhàn)略》)。
蘇寧表示，《戰(zhàn)略》分析了我國反洗錢發(fā)展現(xiàn)狀、機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對未來一個時期我國反洗錢工作做出了戰(zhàn)略安排，提出了與現(xiàn)階段中國國情相適應(yīng)的反洗錢工作指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)、實施原則和步驟。總體目標(biāo)是2012年前，參照國際標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主、打防結(jié)合、密切合作、高效務(wù)實”的反洗錢機(jī)制。針對我國反洗錢工作中存在的主要問題和制度障礙，《戰(zhàn)略》進(jìn)一步將反洗錢總體目標(biāo)分解為八個具體目標(biāo)和行動要點：完善反洗錢刑事法律體系；構(gòu)建國家反恐融資網(wǎng)絡(luò)；提升反洗錢監(jiān)管的有效性；建立特定非金融行業(yè)反洗錢制度；加強國內(nèi)部門間交流合作；培養(yǎng)高素質(zhì)反洗錢專家隊伍；積極參與國際合作與標(biāo)準(zhǔn)制定；全力追償境外犯罪資產(chǎn)。
蘇寧強調(diào)，《戰(zhàn)略》作為我國制定和發(fā)布的首份國家反洗錢戰(zhàn)略，將有助于統(tǒng)籌指導(dǎo)全國反洗錢工作，有助于促進(jìn)反洗錢各部門達(dá)成共識和提高協(xié)調(diào)效率，有助于提高我國在反洗錢領(lǐng)域的負(fù)責(zé)任大國的國際形象，對提高我國反洗錢工作整體有效性將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
中國人民銀行反洗錢局、最高人民法院刑事審判第二庭、公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵察局有關(guān)負(fù)責(zé)人出席了新聞通氣會。