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2010年7月23日 16點11分  來源：中國金融網  

據悉，為進一步提升反洗錢工作質量，及時發現和解決實際工作中存在的問題，工行萊蕪潘東支行積極組織反洗錢業務學習，進一步完善反洗錢工作措施。

該行在反洗錢工作中明確反洗錢柜員的崗位職責，規范工作行為，掌握大額交易報告，可疑交易報告的操作流程，做好日常檢查和監測，保證反洗錢工作順利開展。他們加強客戶身份識別和分類工作，細化操作流程，消除風險隱患，對可疑交易特征、代碼描述進行重點學習，進一步提高可疑交易的甄別能力。該行提高思想認識，要求員工高度重視反洗錢工作所面臨的嚴峻形勢，充分認識反洗錢工作的重要性，在判斷可疑、大額交易數據時，做到有合理理由認為有洗錢可疑的，必須及時上報上級行內控管理部門。最后該行完善反洗錢內控制度，加強制度執行力。結合人民銀行反洗錢檢查情況，對發現的問題進行全面梳理，對照自查，重點對未接觸的制度進行補充學習，按照上級要求努力做好反洗錢工作。