教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
2010年4月28日 9：20 來(lái)源：中國(guó)金融網(wǎng)
近年來(lái)，工商銀行郴州分行左右聯(lián)動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)反洗錢(qián)工作，2008年、2009年連續(xù)兩年被省分行評(píng)為反洗錢(qián)先進(jìn)單位。為了把工作進(jìn)一步做實(shí)、做細(xì)、做好，今年來(lái)，該行在對(duì)過(guò)來(lái)工作認(rèn)真總結(jié)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)抓了五個(gè)方面的工作：
一是制訂了《2010年反洗錢(qián)工作意見(jiàn)》，從工作機(jī)制、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、檢查督導(dǎo)、考核等7個(gè)方面對(duì)全行反洗錢(qián)工作進(jìn)行了布置。
二是認(rèn)真執(zhí)行可疑交易識(shí)別、報(bào)告制度。要求支行、網(wǎng)點(diǎn)在系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別的基礎(chǔ)上，必須根據(jù)具體情形對(duì)可疑交易進(jìn)行人工甄別，克服系統(tǒng)識(shí)別是可疑交易就確定為可疑交易的現(xiàn)象，既要防止漏報(bào)，又要防止濫報(bào)。
三是加強(qiáng)了對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)的督導(dǎo)。下發(fā)了專門(mén)文件，進(jìn)一步明確了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)的總體原則、時(shí)限要求。建立了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)月報(bào)制度。
四是強(qiáng)化了對(duì)反洗錢(qián)工作的檢查和考核。將反洗錢(qián)工作納入專業(yè)檢查內(nèi)容，與專業(yè)檢查同安排、同開(kāi)展；將反洗錢(qián)工作納入支行、部門(mén)績(jī)效考核，對(duì)檢查、監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及不按要求完成日常工作和臨時(shí)任務(wù)的，在績(jī)效考核中給予扣分。
五是積極配合監(jiān)管部門(mén)反洗錢(qián)調(diào)查和調(diào)研，及時(shí)提供有關(guān)資料和情況。