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2010年4月2日 9：31  來源：中國金融網

    工行陜西安康漢濱支行明確責任，梳理流程，依據系統平臺，強化宣傳，強化識別，認真履行反洗錢工作職責和義務，規范反洗錢工作，防范和打擊洗錢行為，保障業務經營安全。

    一是明確責任、梳理流程。按照總行反洗錢崗位設置要求，明確柜員、營業經理、反洗錢專管員等相關人員的崗位職責，并對反洗錢工作流程進行了重新梳理。

    二是日常工作中加強對客戶身份識別、客戶盡職調查、大額和可疑交易報告、記錄、資料保管歸集、反洗錢錄入數據等反洗錢基礎工作的質量；加強大額現金支付的審查審批、支現備案制度特別是五十萬及以上支現的人行報備工作。提高識別客戶能力，對可疑資金流向及時報告。

    三是憑借反洗錢監控系統平臺，進一步完善大額、可疑交易的甄別、審核、上報工作。對反洗錢監控系統批量采集的可疑交易數據，進行人工分析、審核和判斷，提高可疑交易的識別程度，提高可疑交易信息報告的有效性。要求反洗錢崗位人員每天登錄反洗錢監控系統，對反洗錢監控系統中存在的逾期未補錄、未甄別、未確認等問題及時處理，確保監控系統中無數據積壓。

    四是加強反洗錢宣傳、培訓及保密管理工作。充分發揮反洗錢專管員的主觀能動性，不間斷地組織開展反洗錢培訓學習活動，以提高全行員工反洗錢的知識水平，強化柜員、營業經理等反洗錢重要崗位人員的反洗錢意識，提高反洗錢崗位經辦人員的反洗錢工作能力，并憑借電子顯示屏滾動播出、業務宣傳欄等進行反洗錢普及宣傳，推動反洗錢知識社會化。