教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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2010年5月7日 16：50 來源：中國金融網(wǎng)
工商銀行平頂山分行針對洗錢犯罪涉及共眾案件和貪污賄賂案件增多、犯罪從沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)向內(nèi)陸經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)蔓延、洗錢手法日趨復(fù)雜多樣的緊迫形勢，持續(xù)推進反洗錢工作，提升全行反洗錢工作技能，增強反洗錢法律風(fēng)險意識，落實各項打擊和預(yù)防洗錢犯罪措施，維護金融秩序穩(wěn)定。
一、對反洗錢嚴峻形勢保持高度警惕。近年來洗錢犯罪逐年增多，涉案資金規(guī)模不斷擴大。尤其是涉眾案件和貪污賄賂案件開始增多。洗錢犯罪方式上，洗錢手法日趨復(fù)雜多樣。洗錢犯罪已經(jīng)給金融穩(wěn)定和國家安全造成了威脅。預(yù)防和打擊洗錢犯罪將是今后一個時期的工作重點。
二、有效發(fā)揮反洗錢中心職能作用，增強反洗錢制度執(zhí)行力。市行反洗錢中心承接“反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”職責(zé)，有效應(yīng)對洗錢犯罪和恐怖融資犯罪的嚴峻形勢，做好反洗錢客戶身份信息維護、客戶風(fēng)險等級分類、大額和可疑交易監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查等組織推動工作，進一步完善了反洗錢工作機制，確保了反洗錢工作的合規(guī)性、獨立性、專業(yè)性和保密性，增強了反洗錢制度執(zhí)行力，提升了反洗錢管理水平。
三、深入開展反洗錢培訓(xùn)工作。按照人民銀行2010年反洗錢工作指導(dǎo)意見的要求，于4月底對全行48名反洗錢崗位主管人員進行了培訓(xùn)。重點講解了業(yè)務(wù)續(xù)存期間客戶身份識別流程和對可疑交易的主觀分析甄別技巧。并對全體培訓(xùn)人員進行了反洗錢技能測試，促進了全行反洗錢工作技能的提高，增強了反洗錢工作的有效性。
四、從講政治的高度作好重點可疑交易甄別上報工作。在客觀可疑標準的基礎(chǔ)上，增強對可疑交易的主觀分析甄別，結(jié)合反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的運用，既考慮交易特征的可疑，又分析交易主體的可疑，增強對可疑交易的人工識別和經(jīng)驗判斷。2010年以來已上報人民銀行平頂山中心支行重點可疑交易報告2份，上報質(zhì)量得到人民銀行的肯定。人民銀行已針對上報線索開展反洗錢調(diào)查工作。