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2010-08-18 16:50:06  來源：大眾網

    為充分認識做好反洗錢客戶風險分類工作，自覺履行法定的反洗錢義務和制度要求。近期，工行萊蕪城東支行認真學習有關文件和制度，認真做好反洗錢客戶分類工作。

    反洗錢客戶風險分類是做好客戶身份識別和可疑交易報告，有效防范洗錢和恐怖融資活動的一項基礎性工作。該行員工全面熟悉掌握分類系統操作流程，保質保量地做好分類工作系統角色設置、驗證和確認、調整和審批、盡職調查和高風險客戶監測等工作，確保客戶風險分類各項工作落實到位。該行建立金融機構可疑交易、可疑行為分析報告員AB崗制度。明確兩名分析報告員（AB崗），并積極向反洗錢牽頭部門備案。在具體工作中，該行操作員根據風險狀況進行分析判斷，綜合考慮客戶的交易行為特征和客戶盡職調查結果等，通過手工方式調整相應風險等級。建立客戶身份識別、可疑交易和可疑行為分析報告工作責任制，明確各業務環節的責任人及崗位職責。明確反洗錢崗位人員在客戶身份識別、可疑交易和可疑行為的分析報告責任，確保反洗錢各個環節的內控制度都能得到有效落實。