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2010年5月27日 13：27  來源：中國金融網

    工商銀行江西鷹潭分行高度重視反洗錢工作, 認真貫徹落實反洗錢各項法規制度和管理辦法。近期，該分行針對2009年度開展基層行內控評價檢查發現的問題和2010年以來全行反洗錢工作專項檢查發現的主要問題，研究提出了加強改進反洗錢工作，建立長效機制的工作措施，扎實有效地做好反洗錢各項工作。

    一是全行上下充分認識當前反洗錢工作已經成為金融機構肩負的一項重要的職責和任務，為了做好這項工作，必須認真貫徹反洗錢工作制度規定及大額和可疑交易報告管理辦法，根據省分行2010年度反洗錢工作要點，采取有力措施分層次全力推進反洗錢工作。

    二是各支行、分行各反洗錢專業小組要把反洗錢監督檢查作為完善本行內控機制的重要組成部分。各支行反洗錢領導小組要嚴格按照有關規定對下屬營業機構反洗錢工作情況進行定期和不定期的檢查；各支行反洗錢領導小組和分行各反洗錢專業小組要堅持對轄內機構大額、可疑交易報告甄別和補錄情況進行監測，定期對交易報送過程中甄別率、補錄率和確認率較低的營業機構進行通報，督促相關營業機構對系統數據作出恰當處理，提高全轄交易報送成功率。

    三是認真開展大額和可疑交易分析工作，切實提高分析報告質量。各專業小組要嚴格按照規定定期對本專業大額和可疑交易進行認真分析。

    四是操作層面上嚴格執行客戶身份識別制度，加強賬戶管理，堅持做好客戶身份識別工作。嚴格依照有關規定，在賬戶開立、變更以及提供規定金額標準以上的一次性服務過程中履行客戶身份識別義務；加強賬戶管理工作，嚴格履行賬戶核準、備案手續，切實加強開戶業務審批工作，強化事中監督，加大業務監督中心日常性連續監督力度，嚴格控制涉及賬戶業務的風險；充分利用聯網核查公民身份信息系統，堅持在辦理指定類型業務時登錄系統核查有關人員身份信息，確保個人客戶身份資料的真實性、完整性、有效性；要認真執行有關客戶身份重新識別的規定，對于符合需重新識別標準的，必須嚴格按要求重新對客戶身份進行識別，確保有關客戶身份信息更新的及時性，不斷提高反洗錢工作質量。