教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
2010年02月01日 15:45:44 來(lái)源：中國(guó)法院網(wǎng)株洲頻道
湖南省株洲中級(jí)人民法院于2月1日開(kāi)庭審理了吉首市福大房地產(chǎn)有限公司及該公司原董事長(zhǎng)吳國(guó)軍等3位涉案犯罪嫌疑人涉嫌集資詐騙和非法吸收公眾存款罪案。該案系曾引發(fā)湘西官場(chǎng)地震、備受社會(huì)各界關(guān)注的湘西集資系列案之一。據(jù)起訴書(shū)稱，福大公司涉嫌非法集資24.08億元，涉及43372人次，案發(fā)時(shí)尚欠集資戶12.77億元，涉及2萬(wàn)余人。
檢方指控，從2004年11月至案發(fā)時(shí)，被告人吳國(guó)軍在未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，以福大公司開(kāi)發(fā)“八月樓”項(xiàng)目名義，以高額月息、當(dāng)場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)等為誘餌面向社會(huì)公眾公開(kāi)集資，并由被告人吳國(guó)強(qiáng)、陳艷具體負(fù)責(zé)集資事宜。為了管理集資資金，吳國(guó)軍在福大公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)設(shè)集資部，集資款除用以支付到期集資款本息、中介費(fèi)外，全部由吳國(guó)軍個(gè)人調(diào)遣使用。由于吳國(guó)軍投資的公司均未產(chǎn)生效益，集資戶的本金、利息大部分都是由后集資到的款項(xiàng)予以歸還的。
2009年9月3日，由于福大公司未能按照承諾兌現(xiàn)本息，導(dǎo)致湘西非法集資系列案東窗事發(fā)。
湘西非法集資系列案涉及本金總額168億余元，34萬(wàn)人次，涉及集資企業(yè)數(shù)十家。亦有多名當(dāng)?shù)馗吖僖虼寺漶R。其涉及金額之大、涉及人數(shù)之眾、范圍之廣，十分罕見(jiàn)。
株洲中院受理該案后，倍加重視，由刑二庭副庭長(zhǎng)、資深刑事審判員歐陽(yáng)大志擔(dān)任審判長(zhǎng)。該案審理將歷時(shí)五天。