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2010年07月09日 17:52:13  來源：新華網

    國家外匯管理局9日在回應外匯管理熱點問題時表示，當前不排除部分違法套利資金的混入，將繼續加強對“熱錢”等異常跨境資金流入的監測分析和打擊。

    這是近一段時間以來，外匯局第五次就相關熱點問題作出正面回應。

    不排除部分違法套利的資金混入

    問：到底有多大規模的“熱錢”流入境內，目前我國的外匯管理體制能否有效阻擊這些“熱錢”？

    答：目前，國內外對“熱錢”沒有統一的定義。在一個資本完全開放的國家，以短期投機為目的快進快出的資金通常被稱為“熱錢”。而中國資本項目還沒有完全實現可兌換，“熱錢”流出入時往往披著合法的外衣，比如通過經常項目、外商直接投資、個人等渠道流動。所以，資本管制下的“熱錢”和資本完全可兌換下的“熱錢”，有著完全不同的語境，不能盲目套用。

    總的來看，跨境資金流動分為合法合規的流動和違法違規的流動兩種。我國跨境資金流動大部分是合法合規的，是合理的，是在國際收支平衡表中可以解釋的。但也不排除部分違法套利的資金混入。

    為嚴厲打擊“熱錢”等異常跨境資金流入，維護國家經濟金融安全，從2010年2月開始，外匯局在13個外匯業務量較大的省（市）組織開展了應對和打擊“熱錢”專項行動，有針對性地對重點主體、重點渠道“熱錢”流入進行查處，已查實190起涉嫌違規案件，涉案金額73.5億美元，專項行動取得階段性成果。

    防范“熱錢”是外匯管理部門的職責之一，同時也需各方配合，標本兼治。下一步，外匯局將對查實的違規案件依法給予處理，并將積極加強與相關部門的協調，發揮監管合力，不斷提高應對和打擊“熱錢”流入的針對性和有效性。

    繼續加強對“熱錢”等異常跨境資金流入的監測分析和打擊

    問：近期外匯局將會出臺哪些政策？如何實現防范風險與促進便利并舉？

    答：針對今年以來的國際收支形勢和中央宏觀調控政策要求，下一階段，將進一步改進外匯管理，推進外匯市場建設，防范跨境收支風險，具體政策如下：

    一是推進貿易便利化。在實施進口核銷制度改革試點的基礎上，進一步推動出口核銷制度改革，使合規企業的正常出口收匯業務基本退出現場核銷程序，從而便利企業貿易項下收結匯，減輕企業和銀行負擔。

    二是推進投資便利化。在有效防范風險的前提下，有選擇、分步驟放寬對跨境資本交易活動的限制，有序拓寬對外投資渠道。

    三是繼續加強對“熱錢”等異常跨境資金流入的監測分析和打擊。加大對違規資金流入的查處和懲罰力度，對地下錢莊、網絡炒匯等外匯違法違規行為開展打擊行動，對“熱錢”流入形成一定威懾力。同時，完善監測預警體系，完善跨境資金流出入應急預案，形成對資本流出入的雙向監測、預警與應急反應機制，密切防范國際收支風險，切實維護國家經濟金融安全。

    四是促進外匯市場發展，進一步發揮外匯市場在價格發現、資源配置和風險防范中的作用。完善市場交易機制，提高外匯交易清算效率。加大外匯市場產品創新力度，繼續支持多種主體進入銀行間外匯市場，改進銀行間外匯市場做市商管理。

    “走出去”外匯便利政策貫穿投資全過程

    問：目前對“走出去”有哪些外匯政策上的便利？還有哪些不夠便利？

    答：當前，“走出去”的外匯便利政策實際已貫穿了投資的全過程，境外投資用匯需求可以得到有效滿足。同時，也應看到近年境外投資發展很快，形式更加多樣，有時法規制定相對滯后，操作上缺乏依據，這些政策需求已列入今后的工作重點。

    一季度末QFII機構總投資額度170億美元

    問：QFII和QDII對我國資本項目開放的重要作用是什么？目前進展情況如何？

    答：合格境外機構投資者（QFII）制度是一種資本市場開放模式。QFII作為過渡性制度安排，是那些貨幣沒有自由兌換、資本項目未完全開放的新興市場國家或地區，實現資本市場有序開放的特殊通道。QFII制度是一種資本管制措施，通過限制國外資本流入規模和流出速度，進而限制外國資本對一國國際收支和金融市場的異常沖擊，降低開放過程中的風險。從制度設計來看其核心內容包括：資格條件的限制（準入門檻）、投資規模的限制（投資額度）、投資通道的控制（專用賬戶）和資金匯出入限制（鎖定期），都是廣義范疇內的資本管制措施。現行QFII管理框架是，中國證監會負責QFII資格的審定、投資工具的確定、持股比例限制等。外匯局負責投資額度的審定、資金匯出入和匯兌管理等。

    簡單講，合格境內機構投資者（QDII）制度就是QFII反向制度，管理內容同樣包括資格條件、投資規模、投資通道和資金匯出入。目前QDII主要包括三類機構，即：商業銀行（代客境外理財）、保險公司（資金境外運用）和基金管理公司。QDII管理基本框架是由銀監會、證監會、保監會分別負責銀行、證券和保險等境外投資業務的市場準入，包括資格審批、投資品種確定以及相關風險管理，外匯局負責QDII機構境外投資額度、賬戶及資金匯兌管理。

    外匯局統計，截至2010年一季度末，批準88家QFII機構的總投資額度為170.70億美元，批準76家QDII機構的總投資額度為642.62億美元。

    外匯管理理念轉變以風險可控為底線

    問：如何理解外匯管理理念的“五個轉變”？

    答：“五個轉變”是指外匯管理理念從重審批轉變為重監測分析，從重事前監管轉變為強調事后管理，從重行為管理轉變為更加強調主體管理，從“有罪假設”轉變到“無罪假設”，從“正面清單（法無明文授權不可為）”轉為“負面清單（法無明文禁止即可為）”。

    “五個轉變”是新形勢下外匯管理貫徹落實科學發展觀的具體實踐。我國經濟開放度不斷提高，跨境資金流向復雜、規模增大，銀行、企業和個人便利化需求不斷增長，外匯管理理念和方式需要適時做出轉變。“五個轉變”就是外匯管理以科學發展觀為指導，順應形勢變化需要的具體實踐和落實。

    “五個轉變”的出發點是以人為本，著力點是改善服務，立足點是科學監測，關鍵點是風險可控。具體來說就是以風險可控、金融安全為底線，在實現對跨境資金流動全口徑監測分析、有效防范跨境資金流動風險的基礎上，逐步減少事前審批，重點加強事后監測管理，最大限度地便利市場主體對外貿易投資活動，充分發揮外匯管理服務經濟發展功能，實現服務涉外經濟發展和提升監管效率的有機統一。

    外匯管理要從“寬進嚴出”向均衡管理轉變

    問：當前外匯管理的思路是什么？

    答：目前影響我國國際收支平衡的主要矛盾，已由過去的外匯短缺轉為貿易順差過大和外匯儲備增長過快。因此，外匯管理也要從“寬進嚴出”向均衡管理轉變。

    外匯管理部門的中心任務是促進國際收支實現基本平衡。從長期看，無論是大規模順差還是大規模逆差都是不可持續的，會對國民經濟平穩較快發展帶來一定影響。

    促進國際收支實現基本平衡是統籌國內發展和對外開放、統籌國內國際兩個大局的內在要求，是一個長期、復雜的動態過程。外匯管理要切實加快從“寬進嚴出”向均衡管理的轉變，積極配合中央有關政策，加大對經濟增長的支持力度，以擴大內需為重點，加快經濟結構調整和發展方式轉變；最大程度地降低因管制給經濟主體帶來的額外成本，最大程度地便利市場主體對外貿易投資活動，充分發揮外匯管理服務經濟發展功能，提高對外開放水平。