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2010年4月9日 11:15:59  來源：中國保險報

    本報訊 安邦保險黑龍江分公司在關注業務發展的同時,把反洗錢作為重點工作同步開展。為此,黑龍江分公司制定了詳細的反洗錢工作計劃安排:通過建立相應的組織架構、設立計劃方案、流程化管控等措施,把反洗錢工作深入推動開展。

    安邦保險黑龍江分公司針對反洗錢,建立了以中支公司負責人為核心的反洗錢領導小組,并確定反洗錢責任人1名,反洗錢工作責任人按總公司和分公司要求,具體落實機構反洗錢內控制度,為反洗錢工作的順利開展奠定良好的基礎。同時,各中支公司根據本機構的特點和當地人民銀行的相關要求,制定機構年度的反洗錢工作計劃,并在此框架下制定相應的實施細則,報當地人民銀行備案,認真落實,保證反洗錢內控制度有效實施。

    強化流程的管控,也是安邦保險黑龍江分公司嚴防洗錢的重要手段。這其中客戶身份識別制度及操作流程,大額和可疑交易分析、識別、報告制度和操作流程的實施,保證了業務發生前、中、后的實時監控和可追溯性。