教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
2010年5月31日 17：00 來源：中國(guó)金融網(wǎng)
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷繁榮和發(fā)展，犯罪分子洗錢的手段也越來越高明和隱蔽，導(dǎo)致銀行反洗錢工作的難度和壓力明顯增大，為了防止因犯罪分子洗錢給銀行帶來經(jīng)濟(jì)損失和負(fù)面影響，工商銀行鷹潭余江支行嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》和有關(guān)法規(guī)要求，加大宣傳，強(qiáng)化培訓(xùn)，加強(qiáng)履職，扎實(shí)做好反洗錢工作。
一、加大宣傳，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。積極做好反洗錢宣傳工作，開展反洗錢基本知識(shí)咨詢，在門眉字幕屏上滾動(dòng)顯示 “打擊洗錢及恐怖融資，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定”等宣傳標(biāo)語。利用活動(dòng)宣傳板、發(fā)放宣傳資料等形式重點(diǎn)宣傳各項(xiàng)反洗錢法律法規(guī)、洗錢犯罪的社會(huì)危害及開展反洗錢工作的重要意義，介紹金融機(jī)構(gòu)及公民的反洗錢義務(wù)和我國(guó)反洗錢工作取得的重大成果，提高全社會(huì)對(duì)反洗錢工作認(rèn)識(shí)，從而理解支持反洗錢工作。
二、強(qiáng)化培訓(xùn)，提高反洗錢工作能力。行領(lǐng)導(dǎo)高度重視反洗錢工作，要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)反洗錢法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，統(tǒng)籌安排好時(shí)間，務(wù)求取得好的效果，努力提高全行員工反洗錢工作能力，為反洗錢工作全面深入開展打好基礎(chǔ)。
三、加強(qiáng)履職，提高反洗錢工作效果。認(rèn)真落實(shí)相關(guān)崗位工作職責(zé)，安排業(yè)務(wù)素質(zhì)高、工作責(zé)任心強(qiáng)的人員，在日常工作中，認(rèn)真及時(shí)做好可疑交易甄別、補(bǔ)錄，客戶身份核對(duì)，資金異常動(dòng)態(tài)追蹤，大額交易情況報(bào)告，嚴(yán)格按規(guī)定做好協(xié)助有權(quán)部門調(diào)查，嚴(yán)格做好保密工作，保障了反洗錢工作正常有序開展，較好地維護(hù)了工行大行的形象。